主題：麗珠集團：第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司

第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司（下稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第八次會議于2015年3
月27日以通訊表決方式召開，會議通知于2015年3月20日以電子郵件形式發(fā)送。本
次會議應(yīng)參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人。本次會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。經(jīng)參會監(jiān)事認真審議，作出如下決議：

一、審議通過《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵計劃首次授予對象及數(shù)量的議案》

監(jiān)事會經(jīng)討論審議認為：依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券
法》等法律法規(guī)以及《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》
的規(guī)定，調(diào)整后的激勵對象均符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試行）》、《股權(quán)激
勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》等規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件，其作為本次限制性股
票激勵計劃的激勵對象合法、有效。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

二、審議通過《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》

監(jiān)事會經(jīng)討論審議認為：本次授予的激勵對象具備《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存
在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選，也不存在最近三年內(nèi)因重大
違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法（試
行）》、《股權(quán)激勵有關(guān)事項備忘錄1-3號》規(guī)定的激勵對象條件，其作為公司本次股權(quán)
激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。同意以2015年3月27日為授予日，向458
名激勵對象授予866.04萬股限制性股票。

表決情況：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。



特此公告。

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司

監(jiān) 事 會

二〇一五年三月三十一日


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