主題：安徽皖通高速公路股份有限公司

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下簡稱“皖通高速”或“本公司”）于２００８年８月１９日在《中國證券報》和《上海證券報》上刊登了《關(guān)于召開２００８年第一次臨時股東大會的通知》，根據(jù)相關(guān)法規(guī)政策的要求，現(xiàn)發(fā)布關(guān)于召開２００８年第一次臨時股東大會的提示性公告。

一、會議的基本情況

１、會議召集人：公司董事會

２、會議方式：采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

內(nèi)資股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)，所有內(nèi)資股股東通過網(wǎng)絡(luò)對２００８年第一次臨時股東大會第一項議案的第１－１６子項的表決將被視為同時對２００８年第一次內(nèi)資股臨時股東大會對應(yīng)項目進行了同樣的表決。

內(nèi)資股股東行使表決權(quán)時，如出現(xiàn)重復(fù)投票，將按以下規(guī)定處理：同一股份只能選擇一種表決方式；同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

３、現(xiàn)場會議召開地點：安徽省合肥市望江西路５２０號本公司會議室

４、現(xiàn)場會議召開時間：２００８年１０月１０日１０：００

５、網(wǎng)絡(luò)投票時間：２００８年１０月１０日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００

二、會議審議事項

會議將以特別決議案方式審議以下議案：

１、逐項審議《關(guān)于分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》

（１） 發(fā)行規(guī)模

（２） 發(fā)行價格

（３） 發(fā)行對象

（４） 發(fā)行方式

（５） 債券利率

（６） 債券期限

（７） 還本付息的期限和方式

（８） 債券回售條款

（９） 擔(dān)保事項

（１０）認股權(quán)證的存續(xù)期

（１１）認股權(quán)證的行權(quán)期

（１２）認股權(quán)證的行權(quán)價格及其調(diào)整方式

（１３）認股權(quán)證的行權(quán)比例及其調(diào)整方式

（１４）本次募集資金運用

（１５）本次決議的有效期

（１６）對董事會辦理本次發(fā)行具體事宜的授權(quán)

會議將以普通決議案方式審議以下議案：

２、審議《關(guān)于公司本次發(fā)行分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向可行性的議案》

三、會議出席對象

１、凡于２００８年９月８日營業(yè)日結(jié)束時在本公司股東名冊上登記的本公司股東，在履行必要的登記手續(xù)后，均有權(quán)出席２００８年第一次臨時股東大會。

２、上述股東授權(quán)委托的代理人。

３、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

四、出席會議登記辦法

１、擬出席本次大會的股東，應(yīng)當(dāng)在２００８年９月１９日或之前，將出席上述大會的書面回復(fù)（連同所需登記文件）交回本公司?；貜?fù)可采用來人、郵遞或者傳真的方式（參會回執(zhí)見附件一）。

２、有權(quán)出席會議的內(nèi)資法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東應(yīng)持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)。

３、本公司Ｈ股股份將自２００８年９月９日至２００８年１０月９日（包括首尾兩天）期間內(nèi)停止辦理Ｈ股股份過戶。Ｈ股的股東如要出席本次大會，必須將其轉(zhuǎn)讓文件及有關(guān)股票憑證于２００８年９月８日（下午四時）或以前，送交本公司Ｈ股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司。

４、委托代理人：

（１）有權(quán)出席會議的股東有權(quán)書面委托一位或多位代理人出席會議及參加投票，受委托之代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）。

（２）委托代理人必須由委托人或其受托人正式以書面方式授權(quán)。如授權(quán)書由委托人的受托人簽署，授權(quán)該受托人簽署的授權(quán)書或其他授權(quán)文件必須經(jīng)公證人公證。對于內(nèi)資股股東，經(jīng)公證人證明的授權(quán)書或其他授權(quán)文件及代理人表格必須于股東大會指定舉行時間２４小時或以前送交本公司，以確保上述文件有效。對于Ｈ股股東，上述文件必須于同一時限內(nèi)送交香港證券登記有限公司，以確保上述文件有效。

（３）如股東委托的代理人超過一名，該等代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。

（４）股東或股東代理人出席會議時應(yīng)出示本人身份證明。

五、其他事項

１、本公司聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：安徽省合肥市望江西路５２０號

郵政編碼：２３００８８

聯(lián)系人：韓榕、丁瑜

電話：（８６）５５１－５３３８６９７（直線）、（８６）５５１－５３３８６９９（總機）

傳真：（８６）５５１－５３３８６９６

２、香港證券登記有限公司地址（以作股票轉(zhuǎn)讓）：

香港皇后大道東１８３號合和中心４６樓

３、大會會期預(yù)期不超過一天，參會股東及股東代理人往返交通、食宿及其他有關(guān)費用自理。

安徽皖通高速公路股份有限公司

董 事 會

２００８年９月１０日

附件一：

出席２００８年第一次臨時股東大會回執(zhí)

■

附件二：

出席２００８年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書

■

注：回執(zhí)和授權(quán)委托書剪報及復(fù)印均有效。

附件三：

內(nèi)資股股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

一、投票流程

１、基本情況

投票代碼：７３８０１２； 投票簡稱：皖通投票； 表決議案數(shù)量：１７

２、投票程序

（１） 買賣方向：選擇買入股票；

（２） 在＂委托價格＂項下填報下列議案序號。例如，１．００？元代表《關(guān)于分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》，以１．００元的價格予以申報。

■

（３） 在＂委托股數(shù)＂項下填報表決意見，＂１股＂代表同意，＂２股＂代表反對，＂３股＂代表棄權(quán)。

二、投票注意事項

１、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準(zhǔn)。股東可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進行表決申報，表決申報不能撤單。

２、在議案１中，申報價格１．００元代表議案１項下的全部１６個子項，對議案１中各子項議案的表決申報優(yōu)先于對議案組１的表決申報。

３、申報價格９９．００元代表本次股東大會所有議案的一攬子申報，對各議案的表決申報優(yōu)先于對所有議案的一攬子申報。

４、股東僅對上述多項議案中某項或某幾項議案進行網(wǎng)絡(luò)投票的，視為出席股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權(quán)計算。

５、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件的影響，則股東大會的進程按當(dāng)日通知進行。



投票簡稱
議案序號
議案內(nèi)容
對應(yīng)的申報價格




皖通投票
１
關(guān)于分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案
１．００元




（１）
發(fā)行規(guī)模
１．０１元




（２）
發(fā)行價格
１．０２元




（３）
發(fā)行對象
１．０３元




（４）
發(fā)行方式
１．０４元




（５）
債券利率
１．０５元




（６）
債券期限
１．０６元




（７）
還本付息的期限和方式
１．０７元




（８）
債券回售條款
１．０８元




（９）
擔(dān)保事項
１．０９元




（１０）
認股權(quán)證的存續(xù)期
１．１０元




（１１）
認股權(quán)證的行權(quán)期
１．１１元




（１２）
認股權(quán)證的行權(quán)價格及其調(diào)整方式
１．１２元




（１３）
認股權(quán)證的行權(quán)比例及其調(diào)整方式
１．１３元




（１４）
本次募集資金運用
１．１４元



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