主題：上海開開實業(yè)股份有限公司關(guān)于董事長辭職的公告

2015-05-23 02:05:00來源：中國證券網(wǎng)·上海證券報
　股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業(yè) 編號：2015-014

　　900943 開開B股

　　上海開開實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于董事長辭職的公告

　　本公司董事長會及全體董事長保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司董事會于2015年5月22日收到董事長盛佩英女士的書面辭職報告。盛佩英女士由于年齡的原因，辭去其所擔(dān)任的公司董事長、法定代表人、董事及董事會下設(shè)專門委員會的相應(yīng)職務(wù)，并對在公司任職期間，公司廣大投資者、公司董事會、監(jiān)事會、管理層及廣大員工對其工作的鼎力支持和無私幫助致以由衷的感謝。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，由于盛佩英女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定人數(shù)，在公司新任董事填補缺額前, 盛佩英女士承諾仍將繼續(xù)履行公司董事職責(zé)。

　　公司將按照法定程序盡快補選董事，選舉董事長，在新任董事長選舉產(chǎn)生之前，暫由公司副董事長張翔華先生代為履行董事長職務(wù)。

　　盛佩英女士擔(dān)任董事長期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會對盛佩英女士在任職期間領(lǐng)導(dǎo)董事會為公司所做出的卓越貢獻表示衷心的感謝！

　　特此公告。

　　上海開開實業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇一五年五月二十三日

　　股票代碼：600272 股票簡稱：開開實業(yè) 編號：2015-015

　　900943 開開B股

　　上海開開實業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　公司監(jiān)事會于2015年5月22日收到監(jiān)事王強先生遞交的辭職報告，王強先生因工作變動的原因，申請辭去公司監(jiān)事一職。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，由于王強先生的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會人數(shù)低于法定人數(shù)，在公司新任監(jiān)事填補缺額前, 王強先生承諾仍將繼續(xù)履行公司監(jiān)事等相關(guān)職責(zé)。

　　王強先生擔(dān)任監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司監(jiān)事會對王強先生在任職期間為公司發(fā)展所做出的貢獻表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　上海開開實業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一五年五月二十三日來源上海證券報

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