主題：張 裕A：2014年度股東大會(huì)決議公告

煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?br /> 2014 年度股東大會(huì)決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整,公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。




一、重要提示

1、本次股東大會(huì)召開期間,沒有增加、否決、或變更提案情況;

2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會(huì)議召開及通知情況
1、召集人:煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰径聲?huì)。
2、會(huì)議召開時(shí)間:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間:2015年5月22日(星期五)上午9點(diǎn),會(huì)期半天。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2015年5月22日,其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時(shí)間為2015年5月22日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00的任意時(shí)間。
3、會(huì)議召開地點(diǎn):煙臺(tái)市大馬路56號(hào)本公司酒文化博物館會(huì)議室。
4、主持人:副董事長(zhǎng)周洪江先生。
5、召開方式:現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、會(huì)議通知情況:本次會(huì)議的通知刊登于2015年4月28日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
7、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》
及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、見證律師:上海金茂凱德律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師、李俊律師。




1
三、會(huì)議出席情況
1、出席會(huì)議總體情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 150 人,代表股份
427,163,407 股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.3174%。其中:
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共 135 人,代表股份 426,194,365 股,
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.1760%。
(2)參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 15 人,代表股份 969,042 股,占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1414%。
(3)參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的 A 股股東及股東代理人共 26 人,代表
股份 347,614,350 股,占公司有表決權(quán) A 股股份總數(shù)的 76.6581%;B 股股東及股東代理
人共 124 人,代表股份 79,549,057 股,占公司有表決權(quán) B 股股份總數(shù)的 34.2879%。
四、提案審議和表決情況
1、以投票表決方式通過了《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果如下:

同意 反對(duì) 棄權(quán)
項(xiàng)目
股數(shù) 股數(shù) 股數(shù)


總的 數(shù)量(股) 427,032,307 62,000 69,100
1 表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 99.9693% 0.0145% 0.0162%

A 股 數(shù)量(股) 347,511,850 62,000 40,500
股東
2
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)A股股份總數(shù)的比例(%) 99.9705% 0.0178% 0.0117%

B 股 數(shù)量(股) 79,520,457 0 28,600
股東
3
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)B股股份總數(shù)的比例(%) 99.9640% 0.0000% 0.0360%




2
2、以投票表決方式通過了《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果如下:

同意 反對(duì) 棄權(quán)
項(xiàng)目
股數(shù) 股數(shù) 股數(shù)


總的 數(shù)量(股) 427,032,307 62,000 69,100
1 表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 99.9693% 0.0145% 0.0162%

A 股 數(shù)量(股) 347,511,850 62,000 40,500
股東
2
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)A股股份總數(shù)的比例(%) 99.9705% 0.0178% 0.0117%

B 股 數(shù)量(股) 79,520,457 0 28,600
股東
3
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)B股股份總數(shù)的比例(%) 99.9640% 0.0000% 0.0360%


3、以投票表決方式通過了《2014年年度報(bào)告》
表決結(jié)果如下:

同意 反對(duì) 棄權(quán)
項(xiàng)目
股數(shù) 股數(shù) 股數(shù)


總的 數(shù)量(股) 427,032,307 62,000 69,100
1 表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 99.9693% 0.0145% 0.0162%

A 股 數(shù)量(股) 347,511,850 62,000 40,500
股東
2
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)A股股份總數(shù)的比例(%) 99.9705% 0.0178% 0.0117%

B 股 數(shù)量(股) 79,520,457 0 28,600
股東
3
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)B股股份總數(shù)的比例(%) 99.9640% 0.0000% 0.0360%




3
4、以投票表決方式通過了《2014年度利潤(rùn)分配方案》
表決結(jié)果如下:

同意 反對(duì) 棄權(quán)
項(xiàng)目
股數(shù) 股數(shù) 股數(shù)


總的 數(shù)量(股) 427,053,787 109,620 0
1 表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 99.9743% 0.0257% 0.0000%

A 股 數(shù)量(股) 347,508,050 106,300 0
股東
2
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)A股股份總數(shù)的比例(%) 99.9694% 0.0306% 0.0000%

B 股 數(shù)量(股) 79,545,737 3,320 0
股東
3
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)B股股份總數(shù)的比例(%) 99.9958% 0.0042% 0.0000%

會(huì)議決定:鑒于公司法定盈余公積金余額已達(dá)到注冊(cè)資本的 50%,因此利潤(rùn)分配時(shí)不再提取法
定盈余公積金;擬以 2014 年 12 月 31 日公司總股本 685,464,000 股計(jì)算,按照每 10 股派 4.4 元人民
幣(含稅)的比例向全體股東分配現(xiàn)金紅利,共計(jì) 301,604,160 元,占合并報(bào)表中歸屬于母公司股東
凈利潤(rùn) 977,707,711 元的 30.85%;剩余未分配的凈利潤(rùn) 676,103,551 元滾存至下一年度。

5、以投票表決方式通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果如下:

同意 反對(duì) 棄權(quán)
項(xiàng)目
股數(shù) 股數(shù) 股數(shù)


總的 數(shù)量(股) 426,476,276 536,974 150,157
1 表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 99.8391% 0.1257% 0.0352%

A 股 數(shù)量(股) 347,508,050 62,000 44,300
股東
2
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)A股股份總數(shù)的比例(%) 99.9694% 0.0178% 0.0127%

B 股 數(shù)量(股) 78,968,226 474,974 105,857
股東
3
表決
情況 占出席會(huì)議有表決權(quán)B股股份總數(shù)的比例(%) 99.2698% 0.5971% 0.1331%

4
會(huì)議決定續(xù)聘德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)作為公司 2015 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)
和內(nèi)部控制審計(jì)的審計(jì)師,聘期一年。
根據(jù)上述表決結(jié)果,提交本次會(huì)議的全部議案均已獲審議通過。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱:上海金茂凱德律師事務(wù)所
2、律師姓名:李志強(qiáng)、李俊
3、結(jié)論性意見:本所認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文
件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,出席會(huì)議人員的資格合法有效,本次股東大會(huì)未有股東提出
臨時(shí)提案,會(huì)議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定,本次股東
大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。
六、備查文件

1、本公司《2014 年度股東大會(huì)決議》;

2、提交會(huì)議審議的各項(xiàng)議案。




煙臺(tái)張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?br /> 董事會(huì)
二○一五年五月二十三日



【免責(zé)聲明】上海大牛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司僅合法經(jīng)營(yíng)金融島網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從未開展任何咨詢、委托理財(cái)業(yè)務(wù)。任何人的文章、言論僅代表其本人觀點(diǎn)，與金融島無(wú)關(guān)。金融島對(duì)任何陳述、觀點(diǎn)、判斷保持中立，不對(duì)其準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明確或暗示的保證。股市有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)讀者僅作參考，并請(qǐng)自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。