主題：新洋豐：第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

新洋豐：第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

公告日期 2015-05-28
證券代碼:000902 證券簡稱:新洋豐 公告編號(hào):2015-023
湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于 2015 年 5 月
22 日以書面和電子郵件方式發(fā)出,會(huì)議于 2015 年 5 月 27 日在湖北省荊門市月
亮湖北路附七號(hào)洋豐培訓(xùn)中心七樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人,實(shí)到 3 人,
所有監(jiān)事均親自出席會(huì)議,會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由
監(jiān)事會(huì)主席劉英筠女士主持。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過如下決議:
1、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:在符合國家法律法規(guī)及保障投資資金安全的前提下,公司使用
閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有利于提高募集資金使用效率,能夠獲得一定的投
資收益,不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,不存在變相改變募集資金
投向,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股
東的利益的情形。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。同意
公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,使用期限自董事會(huì)審議通過之日起 6 個(gè)月
之內(nèi)有效。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金,符合
相關(guān)法律法規(guī)及公司制度的規(guī)定,有利于提高募集資金使用效率,降低公司運(yùn)營
成本,不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用,不存在變相改變募集資金投
向,符合公司和全體股東的利益。相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定。同意公司使用 30,000 萬元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金,使用期限不
超過 6 個(gè)月,自公司董事會(huì)審議通過該事項(xiàng)之日起計(jì)算。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議
特此公告
湖北新洋豐肥業(yè)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二〇一五年五月二十七日

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