主題：麗珠集團：第八屆董事會第十一次會議決議公告

麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司

第八屆董事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體董事保證信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳

述或重大遺漏。


麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十一次會議于 2015
年 6 月 5 日以通訊表決的方式召開，會議通知于 2015 年 5 月 26 日以電子郵件形式發(fā)送。
本次會議應參會董事 10 人，實際參會董事 10 人。本次會議召開符合有關法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章
程》”）的規(guī)定。經(jīng)參會董事認真審議，作出如下決議：

一、 審議通過《關于提名鄭志華先生和謝耘先生為公司獨立非執(zhí)行董事候選人的
議案》；

鑒于公司第八屆董事會原獨立非執(zhí)行董事俞雄先生的辭任，以及現(xiàn)任獨立非執(zhí)行董
事楊斌先生將于 2015 年 6 月 30 日任期滿六年，為確保本公司董事會工作的連續(xù)性和正
常運營，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等相關法律、法
規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會提名鄭志華先生和謝耘先生為公司第八屆董
事會獨立非執(zhí)行董事候選人（候選人個人簡歷及情況說明詳見附件）。

為提高決策效率，根據(jù)《公司章程》的相關規(guī)定，將由公司控股股東健康元藥業(yè)集
團股份有限公司將本議案作為臨時提案，提交公司 2014 年度股東大會以逐項表決方式審
議批準。
上述獨立非執(zhí)行董事候選人任職資格和獨立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方
可提交股東大會審議。

表決結果：同意10票，棄權0票，反對0票。

二、 審議通過《關于公司會計政策變更的議案》。

為更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，依據(jù)財政部所頒布的中國企
業(yè)會計準則的相關規(guī)定，公司對可供出售金融資產(chǎn)減值的會計政策進行變更，有關本次
公司會計政策變更及其影響詳情如下：

1
變更前的會計政策為：

“當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌
時，表明該可供出售權益工具投資發(fā)生減值。其中“嚴重下跌”是指公允價值下跌幅度
累計超過20%；“非暫時性下跌”是指公允價值連續(xù)下跌時間超過12個月?！?

變更后為：

“當綜合相關因素判斷可供出售權益工具投資公允價值下跌是嚴重或非暫時性下跌
時，表明該可供出售權益工具投資發(fā)生減值。在確定何謂“嚴重”或“非暫時性”時，
公司謹慎根據(jù)公允價值低于成本的程度或期間長短，并全面結合其他多種因素進行判
斷。”

變更時間從2015年1月1日起。

本次公司會計政策變更不涉及公司業(yè)務范圍，不影響公司以往各年度定期報告的股
東權益、凈利潤，并無導致公司已披露的報告年度出現(xiàn)盈虧性質改變。本次會計政策變
更無需對已披露的年度財務報告進行追溯調整。

根據(jù)相關規(guī)定，本次公司會計政策變更無須遞交公司股東大會審議。

表決結果：同意10票，棄權0票，反對0票。


特此公告。




麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司
董 事 會
二〇一五年六月六日




2
麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司第八屆董事會

獨立非執(zhí)行董事候選人簡歷及基本情況（排名不分先后）
鄭志華，男，44 歲，漢族，中共黨員。1992 年畢業(yè)于中國藥科大學醫(yī)藥企業(yè)管理專
業(yè)，獲理學學士學位。2002 年 7 月獲中山大學生化專業(yè)（藥學方向）理學碩士學位。1992
年 7 月至今在廣東省藥學會任職，現(xiàn)任主任藥師、秘書長?！督袢账帉W》雜志主編。
鄭志華先生與持有本公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人不存在
關聯(lián)關系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所
懲戒。


謝耘，男，44 歲，碩士，高級經(jīng)濟師、會計師。1993 年 8 月至 1997 年 3 月任珠海
機場電廠有限公司辦公室主任兼財務部經(jīng)理；1997 年 3 月至 2003 年 9 月歷任珠海電力局
珠海匯達豐電力發(fā)展(集團)有限公司經(jīng)營部經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2003 年 9 月
至 2009 年 11 月任珠海南方華力通特種變壓器有限公司董事、總經(jīng)理；2009 年 11 月至
2011 年 5 月歷任珠海水務集團有限公司人力資源部主任、經(jīng)營發(fā)展部主任；2010 年 8 月
至 2014 年 10 月任珠海萬力達電氣股份有限公司董事；2011 年 5 月至 2014 年 5 月任力合
股份有限公司董事、常務副總經(jīng)理；2014 年 5 月至今任力合股份有限公司常務副總經(jīng)理。
2004 年 1 月至 2012 年 1 月任珠海市第六屆、第七屆人民代表大會代表。
謝耘先生與持有本公司百分之五以上股份的股東、控股股東及實際控制人不存在關
聯(lián)關系，未持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒。


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