主題：冠農(nóng)股份：第五屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

時(shí)間：2015年07月31日 18:33:27 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份 公告編號(hào)：臨2015-054



新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議于2015
年7月31日以通訊方式召開，在確保公司9名董事（包括3名獨(dú)立董事）充分
了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司全體董事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會(huì)議的召開
符合《公司法》和《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司章程》的規(guī)定，合法有效。
會(huì)議審議并一致通過了如下決議：



一、審議通過《公司為控股孫公司新疆冠農(nóng)三和果蔬有限公司提供貸款擔(dān)保
的議案》（內(nèi)容詳見2015年8月1日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
臨2015-055號(hào)公告）

為支持公司控股孫公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，保護(hù)投資者的各項(xiàng)權(quán)益，使其不斷
增值。同意公司為公司的控股孫公司—新疆冠農(nóng)三和果蔬有限公司人民幣壹億元
的一年期流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為主債權(quán)到期之日起兩年。
此項(xiàng)貸款全部用于新疆冠農(nóng)三和果蔬有限公司2015產(chǎn)季的番茄收購。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。



二、審議通過《公司控股子公司為其全資子公司信保項(xiàng)下的貿(mào)易融資額度提
供擔(dān)保的議案》（內(nèi)容詳見2015年8月1日上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）臨2015-056號(hào)公告）

出于對子公司生產(chǎn)經(jīng)營的支持，保護(hù)投資者的各項(xiàng)權(quán)益，使其不斷增值，同
意天津三和果蔬有限公司為新疆冠農(nóng)三和果蔬有限公司、新疆冠農(nóng)三和國際貿(mào)易
有限分別向銀行申請2,000萬美元（折合人民幣12,400萬元）和1,000萬美元


（折合人民幣6,200萬元），總計(jì)3,000萬美元（折合人民幣18,600萬元）的
信保項(xiàng)下的貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一年，在上述額度和期限
內(nèi)可滾動(dòng)使用。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對。



特此公告。





新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年7月31日




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