主題：包頭明天科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

2015年08月11日 00:59 中國證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　 公司簡稱：＊ST明科(10.38, 0.00, 0.00%)證券代碼：600091公告編號(hào)：臨2015—054

　　 包頭明天科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)

　　 延期換屆選舉的提示性公告

　　 特別提示

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 包頭明天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)及第六屆監(jiān)事會(huì)的任期將于2015年8月11日屆滿。鑒于公司目前非公開發(fā)行股票事項(xiàng)正在審核中，為保持董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性，保證非公開發(fā)行股票工作的順利推進(jìn)，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作將適度延期進(jìn)行，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。公司將根據(jù)相關(guān)工作進(jìn)展情況，適時(shí)推進(jìn)換屆選舉工作，并履行信息披露義務(wù)。

　　 在公司換屆選舉工作完成之前，公司第六屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。

　　 特此公告

　　 包頭明天科技股份有限公司董事會(huì)

　　 二O一五年八月十一日



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