主題：金龍汽車：關于召開2015年第二次臨時股東大會的提示性公告

公告日期 2015-08-15
證券代碼：600686 證券簡稱：金龍汽車 公告編號：2015- 053


廈門金龍汽車集團股份有限公司
關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



廈門金龍汽車集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于 2015 年 8 月 5
日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）刊登了《廈門金龍汽車集團股份有限公司關于召開
2015 年第二次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)再次公告股東大會通知。

一、重要內(nèi)容提示：

股東大會召開日期：2015年8月20日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票
系統(tǒng)

二、召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次
2015 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2015 年 8 月 20 日 14 點 0 分
召開地點：廈門市廈禾路 668 號 22 層本公司會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2015 年 8 月 20 日
至 2015 年 8 月 20 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。

三、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關于公司符合配股條件的議案 √
2.00 關于公司 2015 年度配股發(fā)行方案的議案 √
2.01 發(fā)行方式 √
2.02 配售股票種類、面值 √
2.03 配股基數(shù)、比例和數(shù)量 √
2.04 配股價格和定價原則 √
2.05 配售對象 √
2.06 發(fā)行時間 √
2.07 本次募集資金的用途 √
2.08 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案 √
2.09 本次配股決議的有效期限 √
3 關于公司 2015 年度配股預案的議案 √
關于公司 2015 年度配股募集資金運用的可行 √
4
性分析報告的議案
5 關于公司前次募集資金使用情況報告的議案 √
關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司 √
6
2015 年度配股相關事宜的議案
關于 2015 年度子公司為購車客戶提供融資擔 √
7
保的議案


1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案公司已于 2015 年 8 月 5 日在《中國證券報》、《上海證券報》和
上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露。
公 司 已 于 2015 年 8 月 13 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）披露股東大會會議資料。
2、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4、5、6、7

四、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

五、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司
股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600686 金龍汽車 2015/8/13

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

六、 會議登記方法

（一）登記手續(xù)。擬出席會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件
（股東代理人另需股東授權(quán)委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請
持股東賬戶卡、法人營業(yè)執(zhí)照復印件、加蓋法人公章的授權(quán)委托書、代理人本人
身份證明于 2015 年 8 月 18 日和 8 月 19 日的上午 8:00-12:00、下午 15:00-17:30
到廈門市廈禾路 668 號 23 層本公司證券部辦理登記手續(xù)；也可于上述登記時間
書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份
證明復印件、股東賬號、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址和
郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權(quán)委托書），并注明“2015
年第二次臨時股東大會登記”字樣。(授權(quán)委托書格式見附件)

（二）出席會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、
股東帳號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

七、 其他事項

（一）會議聯(lián)系地址及電話
聯(lián)系地址：廈門市廈禾路 668 號 23 層公司證券部
郵政編碼：361004
電話：0592-2969815
傳真：0592-2960686
郵箱：600686@xmklm.com.cn
聯(lián)系人：季曉健、王海濱
（二）參加會議的股東住宿及交通費自理。

特此公告。


廈門金龍汽車集團股份有限公司董事會
2015 年 8 月 15 日
附件：


授權(quán)委托書

廈門金龍汽車集團股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2015 年
8 月 20 日召開的貴公司 2015 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。




委托人持普通股數(shù)：


委托人持優(yōu)先股數(shù)：


委托人股東帳戶號：




序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

1 關于公司符合配股條件的議案

2.00 關于公司 2015 年度配股發(fā)行方案的議案

2.01 發(fā)行方式

2.02 配售股票種類、面值

2.03 配股基數(shù)、比例和數(shù)量

2.04 配股價格和定價原則

2.05 配售對象

2.06 發(fā)行時間

2.07 本次募集資金的用途

2.08 本次配股前滾存未分配利潤的分配方案

2.09 本次配股決議的有效期限

3 關于公司 2015 年度配股預案的議案
關于公司 2015 年度配股募集資金運用的可
4
行性分析報告的議案
關于公司前次募集資金使用情況報告的議
5
案
關于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公
6
司 2015 年度配股相關事宜的議案
關于 2015 年度子公司為購車客戶提供融資
7
擔保的議案




委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：


委托人身份證號： 受托人身份證號：


委托日期： 年 月 日


備注：


委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。


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