主題：銅峰電子：關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

日期：2015-08-28附件下載

證券代碼：600237 證券簡(jiǎn)稱：銅峰電子 編號(hào)：臨 2015-035



安徽銅峰電子股份有限公司
關(guān)于設(shè)立全資子公司的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：
● 投資標(biāo)的名稱：設(shè)立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司
● 投資金額：7086 萬元



一、投資項(xiàng)目概述
為加強(qiáng)對(duì)公司 LED 用封閉支架材料類資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的管理，本公司擬以現(xiàn)有的
LED 用封裝支架材料類設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)出資 7086 萬元，設(shè)立安徽銅峰光電科技
有限公司。
2015 年 8 月 14 日，公司以書面和傳真方式向全體董事發(fā)出第六屆董事會(huì)第
三十一次會(huì)議通知和會(huì)議文件，并于 2015 年 8 月 26 日以通訊表決方式召開，會(huì)
議應(yīng)參加表決董事 7 人，實(shí)際表決董事 7 人。會(huì)議以 7 票贊成、0 票反對(duì)、0
票棄權(quán)，審議通過關(guān)于設(shè)立全資子公司---安徽銅峰光電科技有限公司的議
案。
本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》
規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)
不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。



二、投資主體介紹
1、安徽銅峰電子股份有限公司
公司地址： 安徽省銅陵市石城大道中段 978 號(hào)
法定代表人：王曉云
注冊(cè)資本：人民幣 56,436.9565 萬元
公司類型：股份有限公司（上市）
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：340000000000784
成立日期：1996 年 8 月 8 日
經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電工薄膜、金屬化膜、電容器、聚丙烯再生粒子、
電力節(jié)能裝置、電子材料、元器件的生產(chǎn)、研究、開發(fā)、銷售及科技成果轉(zhuǎn)讓；
化工產(chǎn)品、精細(xì)化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、金屬材料及制品（不含有色金屬和貴
金屬）、機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品、家用電器、包裝材料、塑料膜（絕緣材料）、建
材生產(chǎn)、銷售及加工服務(wù)。建筑智能化系統(tǒng)集成、安全防范系統(tǒng)工程的設(shè)計(jì)、施
工與維護(hù)，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成及信息技術(shù)服務(wù)，LED 用封裝支架生產(chǎn)、銷售，LED
用封裝支架材料銷售。



三、投資標(biāo)的基本情況
公司擬以現(xiàn)有的 LED 用封裝支架材料類設(shè)備出資 7086 萬元設(shè)立安徽銅峰光
電科技有限公司，公司注冊(cè)地在銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園內(nèi)，公司的經(jīng)營(yíng)
范圍：LED 用封裝支架生產(chǎn)、銷售，LED 用封裝支架材料銷售（以上最終以工商
行政機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）。



四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)分析
本次設(shè)立全資子公司是便于對(duì)公司 LED 用封閉支架材料類資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的管
理，以發(fā)揮相關(guān)資產(chǎn)的使用效率，確保相關(guān)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)運(yùn)行。
特此公告。


安徽銅峰電子股份有限公司董事會(huì)
2015 年 8 月 28 日




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