主題：同方股份：第六屆董事會第二十四次會議決議公告

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證券代碼：600100 證券簡稱：同方股份 公告編號：臨 2015-037



同方股份有限公司第六屆董事會第二十四次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


一、董事會會議召開情況

同方股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2015 年 8 月 27 日以電話方式發(fā)出了關于
召開第六屆董事會第二十四次會議的通知，第六屆董事會第二十四次會議（以下簡稱“本
次會議”）于 2015 年 8 月 31 日以通訊表決方式召開。由于陸致成先生因年齡原因退休不
再擔任公司董事職務、趙偉國先生因工作原因辭去公司董事職務，因此公司應出席本次會
議的董事為 5 名，實際出席會議的董事 5 名。

本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于變更部分董事的議案》

陸致成先生系 1948 年 8 月生人，因年齡原因退休不再擔任公司董事職務，趙偉國先生
因工作原因辭去公司董事職務。經控股股東清華控股有限公司推薦、董事會提名委員會審
核并提交，董事會同意提名龍大偉先生、雷霖先生為公司第六屆董事會董事候選人。

陸致成先生是公司的創(chuàng)始人和締造者，在任期間矢志創(chuàng)業(yè)、勇于探索、睿智進取、兢
兢業(yè)業(yè)、恪盡職守，為公司的發(fā)展與壯大做出了杰出的貢獻。董事會對陸致成先生任職期
間的勤勉盡責和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感謝。

董事會對趙偉國先生在任職期間為公司發(fā)展做出的努力表示感謝。

獨立董事何佳先生、楊利女士、左小蕾女士發(fā)表了獨立意見。本議案尚需提交股東大
會審議批準。

2、審議通過了《關于申請注冊并擇機發(fā)行不超過 30 億元超短期融資券的議案》


1
董事會同意公司向銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊不超過 30 億元超短期融資券（SCP），
并授權公司管理層在注冊有效期內擇機分次發(fā)行，同時授權公司管理層與獲聘商業(yè)銀行簽
署承銷公司超短融所需調增的授信額度文件。

本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

3、審議通過了《關于召開 2015 年第二次臨時股東大會的議案》

上述議案均以同意票 5 票、反對票 0 票、棄權票 0 票通過。

三、上網公告附件

獨立董事意見。

特此公告




同方股份有限公司董事會
2015 年 9 月 1 日





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