主題：中核科技：第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

中核科技：第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告

公告日期 2015-09-03
證券代碼：000777 證券名稱：中核科技 公告編號(hào)：2015-024




中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議決議公告


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大

遺漏。



中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四十一次全體會(huì)議于 2015 年 8 月 25 日以書面
形式向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議于 2015 年 9 月 2 日以通訊方式表決。會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)
到董事 9 人，公司監(jiān)事會(huì)成員及高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的
相關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于召開 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（同意 9 票，反對(duì) 0

票，棄權(quán) 0 票）：

公司決定于 2015 年 9 月 25 日（星期五）召開 2015 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于公司與中核新

能核工業(yè)工程有限責(zé)任公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》。該審議事項(xiàng)內(nèi)容詳見公司 2015 年 7 月 21 日刊登在《證券

時(shí)報(bào)》、及巨潮資訊網(wǎng) http//www.cninfo.com.cn 上的公司《第五屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議公告》及《關(guān)

聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》（公告編號(hào)：2015-020）。

公司董事長(zhǎng)邱建剛先生因公務(wù)無(wú)法參加此次股東大會(huì)，經(jīng)全體董事一致推選，此次股東大會(huì)由公司副董

事長(zhǎng)陳鑒平先生主持。

公 司《關(guān) 于召 開 2015 年 第一次 臨時(shí) 股東大 會(huì)的 通知》 同日 刊登于 《證 券時(shí)報(bào) 》及 巨潮資 訊網(wǎng)

http//www.cninfo.com.cn。

特此公告。




中核蘇閥科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一五年九月三日

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