主題：深圳市海王生物工程股份有限公司

　證券代碼：００００７８ 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：２００８－０２９
　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　第四屆董事局第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于２００８年９月５日以通訊表決的方式召開(kāi)第四屆董事局第十九次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參與表決董事１１名，實(shí)際參與表決董事１１名。會(huì)議的召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　經(jīng)審議，會(huì)議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司海王福藥提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)公司今日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮網(wǎng)站上的公告）。

　　該議案表決情況：１１ 票同意，０ 票反對(duì)，０ 票棄權(quán)。

　　上述議案須提交公司２００８ 年度第２ 次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董 事 局

　?。玻埃埃?年 ９ 月 ８ 日

　　證券代碼：００００７８ 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：２００８－０３０

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司海王福藥提供擔(dān)保的

　　公 告

　　本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司）

　　海王福藥：福州海王福藥制藥有限公司

　　一、擔(dān)保情況概述

　　本公司原為控股子公司海王福藥在廈門國(guó)際銀行的貸款提供擔(dān)保，目前該擔(dān)保合同即將到期，為支持海王福藥的業(yè)務(wù)發(fā)展，本公司擬在該擔(dān)保合同到期后繼續(xù)為海王福藥在廈門國(guó)際銀行申請(qǐng)的貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣捌佰萬(wàn)元（具體擔(dān)保金額，擔(dān)保形式等以銀行最終批準(zhǔn)為準(zhǔn)）。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　“福州海王”系本公司控股子公司（本公司持有該公司８０％股權(quán)）。該公司注冊(cè)資本為人民幣３，０００ 萬(wàn)元，注冊(cè)地址為：福州市晉安區(qū)魁岐。該公司經(jīng)營(yíng)范圍為：生產(chǎn)、銷售：大容量注射劑、小容量注射劑、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、散劑，生產(chǎn)、銷售：食品新產(chǎn)品和飲品（具體項(xiàng)目見(jiàn)衛(wèi)生許可證）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來(lái)一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。（以上經(jīng)營(yíng)范圍以工商部門核準(zhǔn)營(yíng)業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）。

　　截止２００７年１２月３１日，海王福藥資產(chǎn)總額為３１，９１０．８３萬(wàn)元，負(fù)債總額為２１，３３５．７９萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為１０，５７５．０４萬(wàn)元；２００７年度業(yè)務(wù)收入為３２，５７０．３８萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為２，１３１．３６萬(wàn)元。

　?。?、擔(dān)保方基本情況（海王生物略）

　　三、協(xié)議內(nèi)容

　　協(xié)議內(nèi)容待正式簽訂協(xié)議后，另行公告。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況

　　截止２００８ 年６ 月３０ 日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣２．９９億元，全部是公司為控股子公司提供的擔(dān)保，公司累計(jì)擔(dān)保金額占２００８ 年半年度期末公司凈資產(chǎn)的比例為４０．２７％。

　　特此公告

　　

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　?。玻埃埃?年 ９ 月 ８ 日



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