主題：洞庭水殖臨時股東大會決議公告

湖南洞庭水殖股份有限公司

　　2008年度第五次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次會議無否決修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有臨時提案提交表決；

　　一、會議召開和出席情況

　　湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第五次臨時股東大會于2008年10月23日上午九點(diǎn)在湖南省常德市洞庭大道九樓會議室召開。大會由董事長羅祖亮先生主持，參加大會的股東及股東代表2人，代表股份數(shù)額101,218,650股，占公司總股份的23.71%，公司部分董事、監(jiān)事及其他高級管理人員出席會議，湖南啟元律師事務(wù)所曹哲華先生參加會議并出具了法律意見書，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會以現(xiàn)場記名投票表決方式審議通過了如下事項(xiàng)。

　　二、提案審議情況

　　1、關(guān)于同意湖南德海制藥有限公司置換資產(chǎn)的議案

　　以同意票303,150股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　　2、關(guān)于調(diào)整董事的議案

　　以同意票101,218,650股，占出席會議股東及股東代表所持有效表決票的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股；獲得通過。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)湖南啟元律師事務(wù)所曹哲華律師現(xiàn)場見證，并出具了律師見證書。該律師見證書認(rèn)為：

　　公司2008年度第五次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；公司2008年度第五次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2008年度第五次臨時股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、湖南洞庭水殖股份有限公司2008年度第五次臨時股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務(wù)所出具《法律意見書》。

　　特此公告。

　　湖南洞庭水殖股份有限公司董事會

　　二○○八年十月二十三日



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