主題：美菱股份關(guān)于解除股份限售的提示性公告

合肥美菱股份有限公司
關(guān)于解除股份限售的提示性公告


　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。
　　重要提示

　　本次有限售條件流通股實際可上市流通量為１２，５４３，５５９股。

　　本次有限售條件流通股上市流通日期為２００８ 年１０月２８日。

　　一、公司股權(quán)分置改革相關(guān)情況

　　１、 股權(quán)分置改革方案概述

　　根據(jù)公司股權(quán)分置改革方案，美菱電器非流通股股東為獲得其所持非流通股份的上市流通權(quán)，以其所持有的股份向Ａ股流通股股東執(zhí)行對價安排，Ａ股流通股股東每持有美菱電器１０股Ａ股流通股將獲得１．５股股份的對價安排；對價安排執(zhí)行完畢后，美菱電器非流通股股東持有的非流通股份即獲得上市流通權(quán)。

　　四川長虹、長虹集團、美菱集團共同承諾：若美菱電器２００６年較２００４年度和２００５年度平均凈利潤增長率、２００７年較２００６年凈利潤增長率、２００８年較２００７年凈利潤增長率平均低于３０％（以該期間美菱電器的年度審計報告為準(zhǔn)），四川長虹、長虹集團與美菱集團將追加對價安排。

　　追加對價數(shù)量按照現(xiàn)有Ａ股流通股股份每１０股追加１股，追加執(zhí)行對價安排的股數(shù)為１５，１５３，０３４股。四川長虹承擔(dān)其中的５，５２５，９８５股，長虹集團承擔(dān)其中的４，６４８，２９７股，美菱集團承擔(dān)其中的４，９７８，７５２股。用于追送對價的股份，已經(jīng)在中國登記結(jié)算公司深圳分公司辦理了臨時保管凍結(jié)。

　?。?、通過股權(quán)分置改革的相關(guān)股東會議時間及方案實施時間

　?。玻埃埃?年８月６日，公司股權(quán)分置改革方案經(jīng)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議審議通過。２００７ 年８月２４日公司實施股權(quán)分置改革方案，原非流通股股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。

　　二、本次可上市流通限售股份持有人在股權(quán)分置改革中做出的承諾及承諾履行情況

　　公司本次可上市流通限售股份嚴(yán)格遵守了中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》有關(guān)鎖定期的相關(guān)規(guī)定。

　　本公司非流通股股東委托了公司董事會向交易所和登記公司申請在上述限售期內(nèi)對其所持原非流通股份進行鎖定，本公司非流通股股東在對應(yīng)的限售期內(nèi)沒有通過交易所掛牌出售該部分股份。

　　三、本次有限售條件流通股上市流通安排

　　１、本次有限售條件流通股實際可上市流通數(shù)量為１２，５４３，５５９股。

　?。病⒂邢奘蹢l件流通股上市流通日期為２００８ 年１０月２８日。

　?。场⒈敬斡邢奘蹢l件流通股可上市流通明細如下：

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　　四、股本變動情況表：

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　　五、保薦機構(gòu)核查的結(jié)論性意見

　　根據(jù)招商證券的核查，截至本核查意見簽署之日，合肥美菱相關(guān)股東均嚴(yán)格履行了其在公司股權(quán)分置改革方案中作出的各項承諾，合肥美菱董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關(guān)規(guī)定，公司本次限售股份上市流通不存在實質(zhì)性障礙，本保薦機構(gòu)同意公司本次限售股份上市流通。

　　六、其他事項

　　１、墊付對價償還情況說明

　　２００８ 年１０ 月１０日，安徽國禎集團股份有限公司、安徽省技術(shù)進出口股份有限公司、合肥春園溫室工程有限公司、安徽國風(fēng)集團有限公司、國元證券股份有限公司、合肥久靈經(jīng)貿(mào)有限公司、安徽省寧國天成電器有限公司、溫州市長江電器開關(guān)廠、安徽省股權(quán)托管交易中心有限公司、中國工商銀行股份有限公司安徽省分行營業(yè)部、中國工商銀行股份有限公司合肥壽春路支行、安徽省歌舞劇院、天津津益聯(lián)合公司１３家限售流通股股東委托本公司董事會向深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理了墊付對價償還事宜，該家限售流通股股東可申請其所持股份上市流通。

　?。病⒈敬紊暾埥獬渌止煞菹奘鄣墓蓶|不存在對公司非經(jīng)營性資金占用或公司對該股東的違規(guī)擔(dān)保情況。

　　七、備查文件

　?。薄?解除限售股份申請表

　?。?、 保薦機構(gòu)核查報告

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年十月二十四日



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