主題：南紡股份公告

南京紡織品進出口股份有限公司




　　§１ 重要提示
　?。保?本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　１．２ 公司全體董事出席董事會會議。

　?。保?公司第三季度財務報告未經審計。

　?。保?公司負責人單曉鐘、主管會計工作負責人丁杰及會計機構負責人（會計主管人員）倪軍聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

　　§２ 公司基本情況

　　２．１ 主要會計數(shù)據(jù)及財務指標

　　幣種：人民幣

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　?。玻?報告期末股東總人數(shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股

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　　備注：另有５１，６３６，３０６股股票，因漢唐證券有限責任公司資金交收違約，證券被中國證券登記結算有限責任公司登記結算系統(tǒng)扣押。

　　§３ 重要事項

　?。常?公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

　　√適用 □不適用

　　表一：資產負債表項目變動原因分析

　　單位：萬元

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　　表二：利潤表項目變動原因分析

　　單位：萬元

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　　表三：現(xiàn)金流量表項目變動原因分析

　　單位：萬元

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　　３．２ 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　□適用 √不適用

　?。常?公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

　　□適用 √不適用

　?。常?預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

　　□適用 √不適用

　　３．５ 證券投資情況

　　√適用 □不適用

　　單位：元

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　　注：上述表述“不適用”的原因是公司在年初尚未持有上述股票或者基金。

　　南京紡織品進出口股份有限公司

　　法定代表人： 單曉鐘

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　　證券代碼：６００２５０ 證券簡稱：南紡股份 編號：臨２００８－２８號

　　南京紡織品進出口股份有限公司

　　第五屆二十一次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　南京紡織品進出口股份有限公司（下稱“公司”或“南紡股份”）第五屆二十一次董事會會議通知于２００８年１０月１４日發(fā)出，并于２００８年１０月２４日以通訊表決方式召開。應參加表決的董事為１２人，實際參加會議表決的董事為１２人。會議的召開符合有關法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　議案表決截止日期為２００８年１０月２４日。會議發(fā)出通訊表決票１２份，在規(guī)定時間內收回有效表決票１２份。

　　本次會議審議通過了以下議案：

　　一、《南京紡織品進出口股份有限公司２００８年第三季度報告》；

　　（同意１２票，反對０票）

　　公司《２００８年第三季度報告》全文見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），正文刊載于１０月２７日的《上海證券報》和《中國證券報》上。

　　二、《南京紡織品進出口股份有限公司征集投票權實施細則（試行）》；

　　（同意１２票，反對０票）

　　三、《南京紡織品進出口股份有限公司股東大會網絡投票實施細則（試行）》。

　　（同意１２票，反對０票）

　　上述第二、三項議案詳細內容見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　南京紡織品進出口股份有限公司董事會

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