主題：首創(chuàng)股份有限公司

北京首創(chuàng)股份有限公司


股票簡稱：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號：臨２００８－２４
北京首創(chuàng)股份有限公司

第三屆董事會２００８年度第九次臨時

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

北京首創(chuàng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）２００８年１１月７日以電話和書面形式發(fā)出會議通知，２００８年１１月１２日在公司會議室召開第三屆董事會２００８年度第九次臨時會議，應參加表決董事１１人，實際參加表決董事１１人，董事鄭熱力委托董事劉曉光代為出席及表決。會議由董事長劉曉光主持，公司監(jiān)事會成員和部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。與會董事認真審議本次會議的議案，形成了如下決議：

１． 審議通過了《關于公司為湖南首創(chuàng)投資有限責任公司提供委托貸款的議案》

同意公司通過中國民生銀行對公司全資子公司湖南首創(chuàng)投資有限責任公司進行委托貸款，總額度為人民幣４億元整，期限為不超過１年（含），利率為同期同檔次人行頒布的貸款基準利率，具體貸款金額和時間根據(jù)投資項目進度商定，每次貸款期限不超過１年（含１年）。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權，０票反對。

２、審議通過了《關于公司為首創(chuàng)愛華（天津）市政環(huán)境工程有限公司提供委托貸款的議案》

同意公司通過中國民生銀行向公司控股子公司首創(chuàng)愛華（天津）市政環(huán)境工程有限公司提供委托貸款，總額度為人民幣４５４６萬元，期限為２年，利率為銀行現(xiàn)行貸款利率。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權，０票反對。

３、審議通過了《北京首創(chuàng)股份有限公司關聯(lián)交易管理辦法》（全文見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權，０票反對。

４、審議通過了《關于撤銷公司南京分公司和山東辦事處的議案》

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權，０票反對。

５、審議通過了《關于公司向中國建設銀行北京分行申請辦理國外保函的議案》

同意公司向建行北京分行申請辦理國外保函業(yè)務，由建行北京分行向建行香港分行開出備用信用證，額度為１０００萬美元，期限１年。在此條件下，公司全資子公司首創(chuàng)（香港）有限公司向建行香港分行申請額度為１０００萬美元，期限１年的貸款。并同意授權公司總經(jīng)理簽署項下的相關法律文件。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權，０票反對。

６、審議通過了《關于提名公司第四屆董事會董事候選人的議案》

公司第三屆董事會提名劉曉光、曹桂杰、馮春勤、鄭熱力、常維柯、潘文堂、張恒杰、楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤１１人為公司第四屆董事會董事候選人，其中楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤４人為公司第四屆董事會獨立董事候選人，鄧小豐為會計專業(yè)人士。獨立董事楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤同意提名。

上述董事及獨立董事候選人提名尚需提交公司股東大會選舉。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權，０票反對。

７、審議通過了《關于召開公司２００８年度第二次臨時股東大會的議案》詳細內(nèi)容請參見北京首創(chuàng)股份有限公司公告（臨２００８－２７）。

表決結(jié)果：１１票贊成，０票棄權，０票反對。

特此公告。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

２００８年１１月１２日


附：董事候選人簡歷

非獨立董事簡歷：

劉曉光先生：５３歲、大學，高級經(jīng)濟師。清華大學、北京工商大學和中國社會科學院客座教授、碩士、博士生導師。曾任北京市計劃委員會總經(jīng)濟師、副主任?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司副董事長、總經(jīng)理、首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司董事局主席、ＩＮＧ北京投資有限公司董事局主席、中國企業(yè)聯(lián)合會中國企業(yè)家協(xié)會常務理事、北京企業(yè)家聯(lián)合會北京企業(yè)家協(xié)會副會長。

曹桂杰女士：５６歲、研究生、高級經(jīng)濟師。曾任國務院辦公廳秘書局干部，中央財經(jīng)領導小組辦公室干部，輕工部研究室辦公室副主任，輕工部政策法規(guī)司辦公室主任兼法規(guī)處處長，中國輕工業(yè)發(fā)展研究中心副主任?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司董事、副總經(jīng)理。

馮春勤先生，５６歲，大學，高級經(jīng)濟師。曾任中共北京市委組織部經(jīng)濟干部二處副處長、北京京華信托投資公司黨委書記、總經(jīng)理。現(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理。

鄭熱力先生：５７歲，研究生。曾任北京市北郊農(nóng)場副廠長兼霍營鄉(xiāng)黨委書記、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)黨委書記；北京市大發(fā)畜產(chǎn)總公司副總經(jīng)理；北京市門頭溝區(qū)常委；北京市金偉銘經(jīng)濟技術開發(fā)總公司總經(jīng)理；現(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團董事。

常維柯先生：５３歲、大專、高級經(jīng)濟師。曾任北京客車四廠黨委副書記，北京市客車三廠常務副廠長，北京市計劃委員會長期處副處級調(diào)研員、辦公室副主任，北京市騰飛科技投資開發(fā)公司總經(jīng)理。現(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司辦公室主任。

潘文堂先生：４３歲、碩士研究生。曾就職于北京市計劃委員會、香港嘉洛證券有限公司、ＩＮＧ北京投資有限公司，曾任香港京信國際投資有限責任公司副總經(jīng)理、北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司企業(yè)發(fā)展部副經(jīng)理、海外事業(yè)部副經(jīng)理，北京首創(chuàng)股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任本公司總經(jīng)理。

張恒杰先生，４８歲，研究生學歷，經(jīng)濟師，中共黨員。曾任裝甲兵工程學院講師；中國包裝進出口總公司黨委辦公室副主任、總裁辦公室主任等；北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司黨委辦公室主任?，F(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理、黨委書記。

獨立董事簡歷：

楊豫魯先生：５９歲，研究生、高級經(jīng)濟師。曾任北京市計劃委員會商貿(mào)處干部、北京市計劃委員會主任科員、北京市綜合投資公司副經(jīng)理?，F(xiàn)任在北京能源投資（集團）有限公司負責專項工作。

程秀生先生，６４歲，國務院發(fā)展研究中心正局長級巡視員、研究員、博士生導師，國務院發(fā)展研究中心學術委員會委員，享受國務院特殊津貼專家；歷任國務院發(fā)展研究中心經(jīng)濟綜合部部長、企業(yè)研究所所長、信息中心主任；兼任中國信息經(jīng)濟學會副理事長，北京奧運經(jīng)濟研究會副理事長，中國企業(yè)聯(lián)合會、中國國有資產(chǎn)管理學會、中國政策研究會、中國土地研究會常務理事。

鄧小豐女士，５４歲。曾任北京市國有資產(chǎn)管理局評估中心負責人 、副主任；現(xiàn)任北京德威評估公司負責人并兼任岳華德威評估公司法人董事長；北京注冊會計師協(xié)會常務理事； 中國評估師協(xié)會理事中國評估專家委員會理事

傅濤，４０歲，博士，清華大學環(huán)境系水業(yè)政策研究中心主任，中國水網(wǎng)總編，全國工商聯(lián)環(huán)境服務業(yè)商會執(zhí)行副會長。先后畢業(yè)于北京大學、清華大學和哈爾濱工業(yè)大學。曾任建設部和全國住宅產(chǎn)業(yè)商會，擔任處長、秘書長。近年來負責建設部、國家發(fā)展改革委員會、世界銀行、亞洲開發(fā)銀行等機構(gòu)的多項環(huán)境政策和管理研究。目前是“十一五”國家專項課題污水處理績效管理課題負責人，“十一五”國家專項課題蘇錫常城市群水環(huán)境管理課題的主要負責人之一。

股票簡稱：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號：臨２００８－２５

北京首創(chuàng)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會２００８年度第三次臨時

會議決議公告

北京首創(chuàng)股份有限公司（下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會２００８年度第三次臨時會議于２００８年１１月１２日在公司會議室召開。會議應到監(jiān)事３人，實到監(jiān)事３人。監(jiān)事俞昌建、李清元、洪欣參加了本次監(jiān)事會會議。會議由監(jiān)事會主席俞昌建先生主持。

公司監(jiān)事會經(jīng)過投票表決，通過如下監(jiān)事會決議：

全票同意提名俞昌建、李清元為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），并提交公司股東大會選舉；另外一名職工代表監(jiān)事由公司職工大會民主選舉產(chǎn)生。

特此公告。

附件：公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

北京首創(chuàng)股份有限公司監(jiān)事會

２００８年１１月１２日

附件：公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

俞昌建先生：５３歲、大專、高級會計師。曾任北京化工設備廠財務科長，北京化工總公司供銷公司副總會計師，北京化工集團公司審計處副處長，北京航宇經(jīng)貿(mào)發(fā)展公司副總經(jīng)理，北京騰飛科技投資開發(fā)公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司財務總監(jiān)、計劃財務部經(jīng)理。

李清元先生：５３歲、大專、審計師、注冊會計師。曾任北京市審計局商貿(mào)處副處級調(diào)研員?，F(xiàn)任北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司審計法律部高級經(jīng)理。

股票簡稱：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號：臨２００８－２６

北京首創(chuàng)股份有限公司

對外擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

●被擔保人名稱：首創(chuàng)（香港）有限公司；

●本次擔保數(shù)量以及累計為其擔保數(shù)量：本次擔保數(shù)量為１０００萬美元；累計擔保數(shù)量１０００萬美元；

●本次是否有反擔保：否

●對外累積擔保數(shù)量：公司及控股子公司對外擔保總額１，５９５，２９５，０００．００元；

一、擔保情況概述

我公司全資子公司首創(chuàng)（香港）有限公司擬向建行香港分行申請１０００萬美元、期限為１年的貸款。公司為上述貸款向建行北京分行申請辦理國外保函業(yè)務，由建行北京分行向建行香港分行開出備用信用證，額度為１０００萬美元，期限１年。本事項經(jīng)公司２００８年度第九次臨時董事會審議通過。

二、被擔保人的基本情況

首創(chuàng)（香港）有限公司為北京首創(chuàng)股份有限公司的全資子公司，于２００４年經(jīng)過中國商務部及國家外匯管理局審批在香港注冊成立，注冊資本金為１．２億元港幣。注冊地址為：香港金鐘美國銀行中心１６１３室。截止２００８年９月３０日的公司資產(chǎn)總額為２．７５億人民幣，凈資產(chǎn)為１．２億人民幣。

三、保函的主要內(nèi)容

受益人：首創(chuàng)（香港）有限公司

保函種類：融資性保函

保證幣種及金額： １０００萬美元

保證期限：１年；

保證事項：如首創(chuàng)（香港）有限公司無法按期履行還款義務，則北京首創(chuàng)股份有限公司將有義務代其償還。

四、董事會的意見

董事會認為該公司經(jīng)營狀況良好，能控制風險，同意為首創(chuàng)（香港）有限公司申請辦理國外保函業(yè)務。

五、累積對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量

截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔?？傤~１，５９５，２９５，０００．００元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的比例３２．９７％；上市公司對控股子公司的擔?？傤~５７１，２９５，０００．００元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的比例１１． ８１％。

六、附件

１、經(jīng)董事簽字的公司第三屆董事會２００８年度第九次臨時會議決議。

２、首創(chuàng)（香港）有限公司公司截止２００８年９月３０日的財務報表

特此公告。

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

２００８年１１月１２日

股票簡稱：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號：臨２００８－２７

北京首創(chuàng)股份有限公司

關于召開公司２００８年度第二次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第三屆董事會２００８年度第九次臨時會議于２００８年１１月１２日召開。現(xiàn)公司董事會決定召開２００８年第二次臨時股東大會，將具體事項通知如下：

一、會議時間

２００８年１２月１日（星期一）下午３：００

二、會議地點

北京市新大都飯店（北京市西城區(qū)車公莊大街２１號）

三、會議內(nèi)容

１、審議《關于公司董事會換屆選舉的議案》（每位董事分別表決）

２、審議《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》（每位監(jiān)事分別表決）

四、出席會議對象

１．截止２００８年１１月２１日收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東或股東代理人。

２．公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

３．公司董事會聘請的見證律師。

五、登記及出席會議方法

１．登記手續(xù)：凡欲出席股東大會的個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡或代理人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、授權委托書、代理人身份證到本公司辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真方式登記，信函、傳真以登記時間內(nèi)公司收到為準。

２．登記地點：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路８號靜安中心三層北京首創(chuàng)股份有限公司證券部。

３．登記時間：２００８年１１月２５日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１６：３０。

六、其他事項

１．會期預計半天，與會股東交通及食宿費用自理

２．聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)北三環(huán)東路８號靜安中心三層

３．郵政編碼：１０００２８

４．聯(lián)系電話：０１０－６４６８９０３５

５．聯(lián)系傳真：０１０－６４６８９０３０

七、附件

１．個人股東授權委托書樣式

茲委托　　　先生／女士代表本人出席北京首創(chuàng)股份有限公司２００８年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。



    委托人（簽字）
     
    委托人身份證號
     




    委托人股東帳號
     
    委托人持股數(shù)
    股




    代理人身份證號
     
    委托日期
    ２００８年　月　日









２．法人代表授權委托書樣式

茲委托　　　先生／女士代表本公司出席北京首創(chuàng)股份有限公司２００８年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。



    公司名稱
     
    營業(yè)執(zhí)照注冊號
     




    法人股東帳號
     
    持股數(shù)量
    股




    代理人身份證號
     
    委托日期
    ２００８年　月　









法定代表人（簽字并加蓋公章）：

（注：上述授權委托書之打印件或復印件均為有效。）

北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

２００８年１１月１２日

股票簡稱：首創(chuàng)股份　　股票代碼：６００００８　　編號：臨２００８－２８

北京首創(chuàng)股份有限公司

獨立董事提名人聲明

提名人北京首創(chuàng)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤為北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與北京首創(chuàng)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關系，具體聲明如下：

本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，提名人認為被提名人

一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

二、符合北京首創(chuàng)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；

三、具備中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：

１、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在北京首創(chuàng)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

２、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份１％的股東，也不是該上市公司前十名股東；

３、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份５％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

４、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；

５、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。

四、包括北京首創(chuàng)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過５家。

本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。

提名人：北京首創(chuàng)股份有限公司董事會

（蓋章）

２００８年１１月１２日于北京

股票簡稱：首創(chuàng)股份　 　股票代碼：６００００８　    　編號：臨２００８－２９

北京首創(chuàng)股份有限公司

獨立董事候選人聲明

聲明人楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤，作為北京首創(chuàng)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與北京首創(chuàng)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關系，具體聲明如下：

一、本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的１％或１％以上；

三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份５％或５％以上的股東單位任職；

五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；

七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務；

八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

另外，包括北京首創(chuàng)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過５家。

本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

聲明人：

楊豫魯、程秀生、鄧小豐、傅濤

２００８年１１月１２日于北京



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