主題：現(xiàn)代投資股份有限公司

現(xiàn)代投資股份有限公司


　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資 證券代碼：０００９００ 編號(hào)：２００８－２２
　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　?。玻埃埃改甑谝淮闻R時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司２００８年１１月６日四屆董事會(huì)四十次會(huì)議通過(guò)決議，定于２００８年１１月２４日召開(kāi)２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并已于２００８年１１月８日公告了《召開(kāi)２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)及當(dāng)日的《中國(guó)證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。

　　本公司董事會(huì)于２００８年１１月１４日收到公司股東湖南省高速公路建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司提交的《關(guān)于推薦江水波為現(xiàn)代投資股份有限公司第五屆董事會(huì)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)獨(dú)立董事候選人的臨時(shí)提案》，提案內(nèi)容如下：　

　　為保證現(xiàn)代投資股份有限公司第五屆董事會(huì)的構(gòu)成符合《上市公司治理準(zhǔn)則》關(guān)于董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士的要求，特推薦會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士江水波為現(xiàn)代投資股份有限公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。請(qǐng)將此提案提請(qǐng)現(xiàn)代投資股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：該提案內(nèi)容符合《公司法》和《公司章程》要求，遵循了公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的程序，在深圳交易所審核無(wú)異議后，將此臨時(shí)提案提交公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　特此公告?！　?br />
　　附：江水波簡(jiǎn)歷

　　江水波：男 ５５歲 研究生 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 １９７６年畢業(yè)于湖南省財(cái)會(huì)學(xué)校，１９８４年畢業(yè)于湘潭大學(xué)財(cái)政系，１９９６年獲中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院研究生學(xué)歷，主修商業(yè)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)。１９７６年－２００２年任職于湖南省財(cái)政廳，先后擔(dān)任湖南省財(cái)政廳綜合計(jì)劃處副處長(zhǎng)、預(yù)算處處長(zhǎng)、副廳長(zhǎng)。２００２年—２００７年任湖南天興會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事長(zhǎng)。２００７年至今任開(kāi)元信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所董事。

　　與上市公司控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：否；

　　持有上市公司股份數(shù)量：５８００股；

　　是否受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或交易所的懲戒：否。

　　現(xiàn)代投資股份有限公司

　　董 事 會(huì)

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　　證券代碼：０００９００ 　　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：現(xiàn)代投資 　　　　公告編號(hào)：２００８－０２３

　　關(guān)于獨(dú)立董事候選人

　　李安相關(guān)情況的補(bǔ)充公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、相關(guān)情況的補(bǔ)充公告

　?。玻埃埃改辏保痹拢保比眨渡虾ＷC券報(bào)》刊登了題為《現(xiàn)代投資隱瞞“獨(dú)董候選人”重大隱情》的文章。文章中稱(chēng)，本公司１１月６日董事會(huì)審議推薦的獨(dú)立董事候選人之一—李安，曾因２００７年８月１３日湖南省土家族苗族自治州鳳凰縣堤溪沱江大橋發(fā)生坍塌事故，被湖南省有關(guān)部門(mén)處以行政記大過(guò)和黨內(nèi)警告處分。

　?。保痹拢溉?，公司董事會(huì)公告李安沒(méi)有“受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或證券交易所懲戒”，僅指李安未受過(guò)證監(jiān)會(huì)及其相關(guān)部門(mén)及交易所的處罰。１１月１２日，公司收到深交所對(duì)公司發(fā)出的《關(guān)于對(duì)獨(dú)立董事候選人李安資料真實(shí)性的關(guān)注函》。根據(jù)該《關(guān)注函》的要求，公司進(jìn)行了全面核查：李安因鳳大公路堤溪沱江大橋發(fā)生坍塌事故，被湖南省有關(guān)部門(mén)認(rèn)定負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，給予行政記大過(guò)和黨內(nèi)警告處分。

　　二、公司獨(dú)立董事及董事會(huì)對(duì)李安獨(dú)立董事任職資格的意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事馬軍、唐庚榮、孫祁祥及公司董事會(huì)認(rèn)為：李安在湖南省交通廳任職期間對(duì)湖南省高速公路建設(shè)起到了開(kāi)拓者和重要的作用，在長(zhǎng)期的管理工作中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。作為交通行業(yè)管理專(zhuān)家的獨(dú)立董事，李安的任職將有利于促進(jìn)公司“路為基礎(chǔ)”的發(fā)展戰(zhàn)略。公司董事會(huì)同意將李安作為獨(dú)立董事候選人提交公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉。



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