主題：寧波聯(lián)合臨時(shí)股東大會(huì)的通知

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)２００８年第二次臨時(shí)會(huì)議
決議公告暨關(guān)于召開２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知


　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)２００８年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于２００８年１１月２５日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于２００８年１１月２８日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事１１名，參加表決董事１１名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過如下決議：

　　一、決定增加本公司２００８年度對(duì)子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司的擔(dān)保額度８５００萬(wàn)元人民幣，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至２００９年４月２４日止。

　　根據(jù)公司２００７年度股東大會(huì)決議，公司２００８年度對(duì)寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司的擔(dān)保額度為１３５００萬(wàn)元人民幣。本次增加擔(dān)保后，公司２００８年度對(duì)該公司的擔(dān)保額度為２２０００萬(wàn)元人民幣。

　　根據(jù)公司２００７年度股東大會(huì)決議，公司２００８年度對(duì)子公司的擔(dān)保額度總額折合人民幣約為９０１００萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的６７．５６％。本次增加擔(dān)保后，對(duì)子公司的擔(dān)保額度總額折合人民幣約為９８６００萬(wàn)元，占最近一期經(jīng)審計(jì)的合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的７３．９４％。因此，本事項(xiàng)尚須公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　截止２００８年１１月２７日，本公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保的總額為３３３８９萬(wàn)元，本公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額為３２５００萬(wàn)元。

　　二、決定于２００８年１２月１５日召開２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。具體通知如下：

　?。?、會(huì)議時(shí)間：２００８年１２月１５日上午９：００開始，會(huì)期半天；

　?。病?huì)議地點(diǎn)：寧波小港戚家山賓館；

　?。?、會(huì)議議程：審議關(guān)于增加熱電公司２００８年度擔(dān)保額度的議案；

　?。础⒊鱿瘯?huì)議對(duì)象：

　?。ǎ保┍竟径隆⒈O(jiān)事、其他高級(jí)管理人員；

　?。ǎ玻┯冢玻埃埃改辏保苍拢谷战灰捉Y(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東。

　　有權(quán)出席會(huì)議的股東可以以書面授權(quán)的形式（授權(quán)委托書樣本附后）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　５、出席會(huì)議登記辦法：

　　（１）登記辦法：符合上述條件的國(guó)家股、法人股股東代表持持股憑證、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個(gè)人股股東持股票帳戶卡、身份證及持股憑證辦理手續(xù)；受托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記，信函方式以寄達(dá)時(shí)間為準(zhǔn)。

　?。ǎ玻┑怯洉r(shí)間：１２月１１日至１２月１２日上午８：３０－１１：３０，下午１：００－４：００。

　?。ǎ常┑怯浀攸c(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)東海路１號(hào)聯(lián)合大廈８０６辦公室。

　?。ǎ矗┞?lián)系電話：（０５７４）８６２２１６０９ 傳真：（０５７４）８６２２１３２０

　?。ǎ担┩ㄓ嵉刂罚簩幉ㄩ_發(fā)區(qū)東海路１號(hào)聯(lián)合大廈８０６辦公室

　　郵編：３１５８０３

　?。?、參加會(huì)議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

　　特此公告

　　寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二ΟΟ八年十一月二十八日

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生／女士代表本人（單位）參加寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　股東帳戶號(hào)碼：

　　身份證號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：２００８年 月 日



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