主題：廣東明珠第五屆董事會(huì)２００８年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

廣東明珠集團(tuán)股份有限公司
第五屆董事會(huì)２００８年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告


　　證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 證券代碼：６００３８２ 編號(hào)：臨２００８－０２２
　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)２００８年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會(huì)２００８年第八次臨時(shí)會(huì)議通知于２００８年１１月１８日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于２００８年１１月２４日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事９名，實(shí)際到會(huì)董事９名，會(huì)議由董事長(zhǎng)涂傳嵐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會(huì)議的董事審議并通過了如下決議：

　　一、關(guān)于向大慶市商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)人民幣貸款４２００萬元的議案；

　　表決結(jié)果為：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

　　為更好地保證流動(dòng)資金充足量，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，現(xiàn)提議公司向大慶市商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)貸款人民幣肆仟貳佰萬元整，期限壹年，由廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保。廣東明珠集團(tuán)股份有限公司出資肆仟伍佰萬元受讓大慶市商業(yè)銀行股份有限公司股份貳仟伍佰萬股，占該銀行總股本的４．５１％，是該銀行的第七大股東。

　　二、關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案；

　　表決結(jié)果為：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司在華夏銀行廣州分行的貸款即將到期，為有利于支持該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司獲得更好的投資回報(bào)，現(xiàn)提議繼續(xù)為該公司在華夏銀行廣州分行的流動(dòng)資金貸款人民幣貳仟萬元提供連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限自貸款發(fā)放之日至授信項(xiàng)下所有本息還清為止。本次貸款屬于貸款轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)。

　　三、關(guān)于向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司興寧支行申請(qǐng)人民幣貸款壹億元的議案。

　　表決結(jié)果為：９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)。

　　公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司興寧支行申請(qǐng)的兩年期抵押貸款人民幣壹億壹仟貳佰萬元即將到期，現(xiàn)提議向該行申請(qǐng)續(xù)貸，貸款金額為人民幣壹億元整，期限叁年，并以公司原抵押物提供抵押，廣東大頂?shù)V業(yè)股份有限公司提供擔(dān)保。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年十一月二十四日

　　證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 證券代碼：６００３８２ 編號(hào)：臨２００８－０２３

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人：廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司

　　●本次擔(dān)保數(shù)量：貳仟萬元人民幣

　　●對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：壹億伍仟伍佰萬元人民幣（含本次擔(dān)保）

　　一、擔(dān)保情況概述

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司在華夏銀行廣州分行的貸款即將到期，為有利于支持該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司獲得更好的投資回報(bào)，現(xiàn)提議繼續(xù)為該公司在華夏銀行廣州分行的流動(dòng)資金貸款人民幣貳仟萬元提供連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限自貸款發(fā)放之日至授信項(xiàng)下所有本息還清為止。本次貸款屬于貸款轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)。

　　公司第五屆董事會(huì)２００８年第八次臨時(shí)會(huì)議通知于２００８年１１月１８日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于２００８年１１月２４日以通訊表決方式召開，審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》。會(huì)議應(yīng)到會(huì)董事９名，實(shí)際到會(huì)董事９名，表決結(jié)果：同意９票、反對(duì)０票、棄權(quán)０票。鑒于本次擔(dān)保不超過董事會(huì)審批權(quán)限，無須提交公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。

　　二、擔(dān)保人基本情況

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司是廣東明珠集團(tuán)股份有限公司擁有９５．３３％股權(quán)的控股子公司，始建于１９５８年， ２０世紀(jì)７０年代開始成為機(jī)械部八個(gè)專業(yè)生產(chǎn)水電設(shè)備的工廠之一，１９９９年企業(yè)改制重組成立廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司。是以生產(chǎn)水輪發(fā)電機(jī)組為主的國(guó)家骨干企業(yè)。廣東明珠集團(tuán)股份有限公司于２００３年１２月１８日以競(jìng)價(jià)方式受讓該公司９０％股權(quán)，并于２００６年８月對(duì)其實(shí)施單方增資擴(kuò)股，增資后，廣東明珠集團(tuán)股份有限公司對(duì)其持股比例由９０％增至９５．３３％。該公司注冊(cè)地：廣東省韶關(guān)市十里亭；法定代表人：劉德銳；注冊(cè)資本：３，０７８萬元；經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、銷售水輪發(fā)電機(jī)組等。

　　截止２００８年９月３０日，其總資產(chǎn)為３２，９２４萬元，總負(fù)債２２，６７７萬元，凈資產(chǎn)為１０，２４８萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為６８．８８％，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入１０，２０８萬元，凈利潤(rùn)３９０萬元（未經(jīng)審計(jì)）。

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司本次貸款貳仟萬元人民幣用于開立履約保函。

　　三、保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司在華夏銀行廣州分行的貸款即將到期，為有利于支持該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，為公司獲得更好的投資回報(bào)，現(xiàn)提議繼續(xù)為該公司在華夏銀行廣州分行的流動(dòng)資金貸款人民幣貳仟萬元提供連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限自貸款發(fā)放之日至授信項(xiàng)下所有本息還清為止。本次貸款屬于貸款轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)。

　　四、供擔(dān)保目的

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司是廣東明珠集團(tuán)股份有限公司擁有９５．３３％股權(quán)的控股子公司，本次貸款資金用于開立履約保函。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止披露日，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為人民幣壹億伍仟伍佰萬元（含本次擔(dān)保），占本公司２００７年度合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的２０．５６％。其中：為子公司的擔(dān)保為貳仟萬元；為參股公司的擔(dān)保為壹億叁仟伍佰萬。均為未逾期擔(dān)保。

　　六、查文件目錄

　　１、廣東明珠集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)２００８年第八次臨時(shí)會(huì)議決議

　?。?、廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○○八年十一月二十四日



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