主題：廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告


　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司于２００８年１２月５日以通訊表決方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，應(yīng)參與表決董事７名，實(shí)際參與表決董事７名，符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成以下決議：

　　《關(guān)于聘任王鐵軍先生為公司行政副總裁的決議》（公司董事會(huì)由７名董事組成，實(shí)際參與表決的董事７名，７名董事一致同意通過(guò)）。

　　經(jīng)公司行政總裁吳旭先生提名，同意聘任王鐵軍先生為公司行政副總裁，任期自２００８年１２月５日起至２００９年７月８日止。

　　因工作調(diào)整，梁正國(guó)先生、姚運(yùn)才先生不再擔(dān)任公司行政副總裁職務(wù)。

　　特此公告。

　　廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二ＯＯ八年十二月五日

　　附件１：簡(jiǎn)歷

　　王鐵軍先生，１９６４年５月出生，研究生，碩士，工程師，１９８５年７月參加工作。１９８５年７月至１９８８年６月任葛洲壩水電工程學(xué)院自動(dòng)化系教師；１９８８年７月至１９９１年６月浙江大學(xué)碩士研究生學(xué)習(xí)；１９９１年７月至１９９９年５月，歷任廣州珠江電廠運(yùn)行部職員、主值，廣州珠江電力開(kāi)發(fā)公司策劃部副科長(zhǎng)，廣州電力管理有限公司電管部、能源事業(yè)部副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)；１９９９年５月至２００３年３月，任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司能源事業(yè)部經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；２００３年３月至２００４年１２月，歷任廣州珠江電力燃料有限公司執(zhí)行董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；２００４年１２月以來(lái)歷任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司能源物流業(yè)務(wù)副總裁兼廣州發(fā)展碧辟油品有限公司副總經(jīng)理，油品天然氣業(yè)務(wù)副總裁、廣州發(fā)展碧辟油品有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司行政副總裁。

　　附件２：

　　關(guān)于廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的

　　獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和公司《章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，我們作為廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第四屆董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　一、程序合規(guī)性

　　公司按規(guī)定提前發(fā)出通知，于２００８年１２月５日以通訊表決方式召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，并將相關(guān)會(huì)議議案同時(shí)呈全體監(jiān)事審閱。全體董事認(rèn)真審議了相關(guān)議案，并參與表決。我們認(rèn)為董事會(huì)在通知、召集、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的程序和過(guò)程中都符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、相關(guān)人員的任職資格評(píng)價(jià)

　　經(jīng)公司行政總裁吳旭先生提名，公司第四屆董事會(huì)審議，聘任王鐵軍先生為公司行政副總裁。我們認(rèn)為，王鐵軍先生擁有深厚的專業(yè)知識(shí)和豐富的相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則，符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)及其他相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情況及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，具備擔(dān)任上市公司相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。

　　獨(dú)立董事：劉錦湘、王華

　　二ＯＯ八年十二月五日



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