主題：廣東明珠第九次臨時會議決議公告

廣東明珠集團股份有限公司
第五屆董事會２００８年第九次臨時會議決議公告


　　證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：６００３８２ 編號：臨２００８－０２４
　　廣東明珠集團股份有限公司

　　第五屆董事會２００８年第九次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣東明珠集團股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會２００８年第九次臨時會議通知于２００８年１１月２８日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于２００８年１２月３日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)到會董事９名，實際到會董事９名，會議由董事長涂傳嵐先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　出席會議的董事審議并一致通過了《關(guān)于同意控股子公司向深圳發(fā)展銀行佛山分行申請人民幣貸款叁仟伍佰萬元并提供擔(dān)保的議案》。

　　為進(jìn)一步支持下屬子公司廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，擴展該公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，有利于提升該公司在行業(yè)中的競爭力，為公司獲取更好的投資回報，通過了如下事項：

　　一、同意廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向深圳發(fā)展銀行佛山分行申請流動資金貸款人民幣叁仟伍佰萬元整（￥３５，０００，０００．００元），期限壹年，并以該公司部分資產(chǎn)提供抵押。

　　二、同意為廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向深圳發(fā)展銀行佛山分行申請流動資金貸款人民幣叁仟伍佰萬元整（￥３５，０００，０００．００元）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　二○○八年十二月三日

　　證券簡稱：廣東明珠 證券代碼：６００３８２ 編號：臨２００８－０２５

　　廣東明珠集團股份有限公司

　　關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人：廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司

　　●本次擔(dān)保數(shù)量：叁仟伍佰萬元人民幣

　　●對外擔(dān)保累計數(shù)量：壹億玖仟萬元人民幣（含本次擔(dān)保）

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為進(jìn)一步支持下屬子公司廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，擴展該公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，有利于提升該公司在行業(yè)中的競爭力，為公司獲取更好的投資回報，通過了如下事項：

　?。ㄒ唬┩鈴V東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向深圳發(fā)展銀行佛山分行申請流動資金貸款人民幣叁仟伍佰萬元整（￥３５，０００，０００．００元），期限壹年，并以該公司部分資產(chǎn)提供抵押。

　?。ǘ┩鉃閺V東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向深圳發(fā)展銀行佛山分行申請流動資金貸款人民幣叁仟伍佰萬元整（￥３５，０００，０００．００元）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　公司第五屆董事會２００８年第九次臨時會議通知于２００８年１１月２８日以書面及電子郵件方式發(fā)出，并于２００８年１２月３日以通訊表決方式召開，審議通過了《關(guān)于同意控股子公司向深圳發(fā)展銀行佛山分行申請人民幣貸款叁仟伍佰萬元并提供擔(dān)保的議案》。會議應(yīng)到會董事９名，實際到會董事９名，表決結(jié)果：同意９票、反對０票、棄權(quán)０票。鑒于本次擔(dān)保不超過董事會審批權(quán)限，無須提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、 擔(dān)保人基本情況

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司是廣東明珠集團股份有限公司擁有９５．３３％股權(quán)的控股子公司，始建于１９５８年， ２０世紀(jì)７０年代開始成為機械部八個專業(yè)生產(chǎn)水電設(shè)備的工廠之一，１９９９年企業(yè)改制重組成立廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司。是以生產(chǎn)水輪發(fā)電機組為主的國家骨干企業(yè)。廣東明珠集團股份有限公司于２００３年１２月１８日以競價方式受讓該公司９０％股權(quán)，并于２００６年８月對其實施單方增資擴股，增資后，廣東明珠集團股份有限公司對其持股比例由９０％增至９５．３３％。該公司注冊地：廣東省韶關(guān)市十里亭；法定代表人：劉德銳；注冊資本：３，０７８萬元；經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售水輪發(fā)電機組等。

　　截止２００８年９月３０日，其總資產(chǎn)為３２，９２４萬元，總負(fù)債２２，６７７萬元，凈資產(chǎn)為１０，２４８萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為６８．８８％，主營業(yè)務(wù)收入１０，２０８萬元，凈利潤３９０萬元（未經(jīng)審計）。

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司本次貸款叁仟伍佰萬元人民幣用于生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。

　　三、 擔(dān)保的主要內(nèi)容

　　為進(jìn)一步支持下屬子公司廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，擴展該公司的生產(chǎn)經(jīng)營能力，有利于提升該公司在行業(yè)中的競爭力，為公司獲取更好的投資回報，通過了如下事項：

　　（一）同意廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向深圳發(fā)展銀行佛山分行申請流動資金貸款人民幣叁仟伍佰萬元整（￥３５，０００，０００．００元），期限壹年，并以該公司部分資產(chǎn)提供抵押。

　?。ǘ┩鉃閺V東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司向深圳發(fā)展銀行佛山分行申請流動資金貸款人民幣叁仟伍佰萬元整（￥３５，０００，０００．００元）提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　四、提供擔(dān)保目的

　　廣東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司是廣東明珠集團股份有限公司擁有９５．３３％股權(quán)的控股子公司，本次貸款資金用于生產(chǎn)經(jīng)營流動資金周轉(zhuǎn)。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止披露日，公司對外擔(dān)?？傤~為人民幣壹億玖仟萬元（含本次擔(dān)保），占本公司２００７年度合并會計報表凈資產(chǎn)的２５．２０％。其中：為子公司的擔(dān)保為伍仟伍佰萬元；為參股公司的擔(dān)保為壹億叁仟伍佰萬元。均為未逾期擔(dān)保。

　　六、查文件目錄

　?。?、廣東明珠集團股份有限公司第五屆董事會２００８年第九次臨時會議決議

　?。病V東省韶關(guān)眾力發(fā)電設(shè)備有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　二○○八年十二月三日



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