主題：赤天化第四屆十次董事會會議決議公告  

　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)董事長提議，公司董事會于2008年12月19日以通訊表決方式召開了第四屆十次臨時會議。本次董事會會議通知已于2008年12月16日分別以送達、傳真等方式通知全體董事、監(jiān)事。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有關規(guī)定，會議及表決合法有效。經(jīng)審議，會議作出如下決議：
　　1、審議通過了《關于公司借款給全資子公司金赤公司的議案》；
　　鑒于本公司全資子公司貴州金赤化工有限責任公司向銀行申請的項目貸款目前尚在審理過程中,為確保金赤公司項目建設的順利進行，公司決定委托工商銀行赤水市支行將公司自有資金2億元轉(zhuǎn)貸給貴州金赤化工有限責任公司，貸款期限為一年，貸款利率執(zhí)行銀行同期貸款利率，待金赤公司項目貸款到位后，及時歸還上述借款。
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
　　2、審議通過了《關于公司向銀行申請流動資金貸款的議案》；
　　為確保公司經(jīng)營的正常進行，結(jié)合目前公司現(xiàn)金流情況，公司決定在本年度內(nèi)向銀行申請2.5億元人民幣的流動資金貸款，貸款期限為一年。
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
　　3、審議通過了《關于公司發(fā)行短期融資券的議案》，并提交公司下次股東大會審議；
　　為了保證公司經(jīng)營資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，公司決定向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊總額不超過人民幣5億元的短期融資券發(fā)行額度，并提請公司股東大會授權公司總經(jīng)理根據(jù)市場條件決定發(fā)行短期融資券的具體條款以及其他相關事宜，包括（但不限于）在前述規(guī)定的范圍內(nèi)確定實際發(fā)行短期融資券的金額、利率、期限以及制作、簽署所有必要的文件。
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
　　4、審議通過了《關于制定公司大股東及公司董事、監(jiān)事和高管人員買賣公司股票的管理辦法的議案》（管理辦法全文詳見上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn）；
　　根據(jù)中國證監(jiān)會貴州監(jiān)管局"黔證監(jiān)[2008]144號"《關于規(guī)范上市公司大股東及高管人員買賣股票行為的通知》要求，為進一步規(guī)范公司大股東及公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票的行為，提高公司風險防范能力，切實保護廣大投資者的合法權益，根據(jù)《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律、法規(guī)及公司《章程》和公司《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法》的相關規(guī)定，公司制定了《關于公司大股東及公司董事、監(jiān)事和高管人員買賣公司股票的管理辦法》。
　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權0票。
　　特此公告。
　　貴州赤天化股份有限公司
　　董事會
　　二○○八年十二月二十日



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