主題：安陽(yáng)鋼鐵第十七次會(huì)議決議公告

安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　證券代碼：600569 證券簡(jiǎn)稱：安陽(yáng)鋼鐵 編號(hào)：臨2009—02 號(hào)

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司于2009年 1 月 12 日向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的通知及相關(guān)材料。會(huì)議于2009年 1月 22 日在安鋼會(huì)展中心第五會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票的表決方式審議并通過(guò)以下議案：

　　1、審議并通過(guò)《公司2009年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》議案。

　　公司2009年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃:鐵、鋼、材產(chǎn)量分別為615萬(wàn)噸、620萬(wàn)噸、590萬(wàn)噸。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　2、審議并通過(guò)《公司2009年度財(cái)務(wù)計(jì)劃》議案。

　　公司2009年度財(cái)務(wù)計(jì)劃為：銷售收入 254億元，同口徑可比產(chǎn)品成本降低率1.5%。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議并通過(guò)《公司2009年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃》議案。

　　根據(jù)公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃，2009年公司計(jì)劃固定資產(chǎn)投資238,835萬(wàn)元。

　　新開(kāi)工項(xiàng)目5個(gè)，計(jì)劃投資67,000萬(wàn)元。主要包括：9＃焦?fàn)t工程，計(jì)劃投資10,000萬(wàn)元； 120萬(wàn)噸/年氧化球團(tuán)項(xiàng)目，計(jì)劃投資20,000萬(wàn)元；2000 M3級(jí)高爐工程，計(jì)劃投資30,000萬(wàn)元；450M2燒結(jié)機(jī)項(xiàng)目，計(jì)劃投資5,000萬(wàn)元等。

　　結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目10個(gè)，計(jì)劃投資171,835萬(wàn)元。主要包括：冷軋薄板工程，計(jì)劃投資100,000萬(wàn)元；1780熱連軋機(jī)組增加粗軋機(jī)，計(jì)劃投資16,000萬(wàn)元；中板熱處理線（一期），計(jì)劃投資31,000萬(wàn)元等。

　　該議案需提交股東大會(huì)通過(guò)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　4、審議并通過(guò)《公司2008年度財(cái)產(chǎn)清查報(bào)告》議案。

　　（1）2008年年終清財(cái)過(guò)程中，對(duì)時(shí)間在三年以上，金額在五仟元以下小金額的購(gòu)銷業(yè)務(wù)結(jié)算尾款進(jìn)行了清查，其中：預(yù)收、應(yīng)付款項(xiàng)156戶，貸方余額194,501.90元，轉(zhuǎn)作營(yíng)業(yè)外收入；應(yīng)收、預(yù)付項(xiàng)1戶，借方余額2000元，確認(rèn)壞賬。

　?。?）公司于2008年12月對(duì)固定資產(chǎn)使用情況進(jìn)行了清查，根據(jù)清查結(jié)果，經(jīng)鑒定需要報(bào)廢的固定資產(chǎn)原值84,948,026.71元，凈值9,928,399.62元。其中設(shè)備509臺(tái)/套，原值71,152,893.42元，凈值6,260,406.05元；建筑物2座，原值13,795,133.29元，凈值3,667,993.57元，建筑面積16,001.98平方米，管線長(zhǎng)度3.635千米。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

　　2009年 1 月 22 日




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