主題：包頭明天科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

2015年09月17日 00:59 中國(guó)證券報(bào)-中證網(wǎng)
　　 證券簡(jiǎn)稱：＊ST明科(7.59, 0.03, 0.40%)證券代碼：600091編號(hào)：臨2015—057

　　 包頭明天科技股份有限公司

　　 第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

　　 特別提示

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 包頭明天科技股份有限公司(下簡(jiǎn)稱“本公司”)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2015年9月8日以傳真、郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2015年9月16日以通訊表決方式舉行，應(yīng)參加表決9人，實(shí)際參加表決9人。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議表決，通過(guò)如下決議：

　　 一、審議通過(guò)公司《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

　　 由于本議案涉及公司與正元投資有限公司（“正元投資”）的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事吳振清、劉金平回避了對(duì)本議案的表決。

　　 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的100%

　　 內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《包頭明天科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的公告》（公告編號(hào)：臨2015—059）。

　　 二、 審議通過(guò)公司《關(guān)于<非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）>的議案》

　　 由于本議案涉及公司與正元投資的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事吳振清、劉金平回避了對(duì)本議案的表決。

　　 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的100%

　　 內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《包頭明天科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

　　 三、審議通過(guò)公司《關(guān)于<本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用及可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）>的議案》

　　 表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的100%

　　 內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《包頭明天科技股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用及可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

　　 四、審議通過(guò)公司《關(guān)于與正元投資簽訂<附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　 由于本議案涉及公司與正元投資的關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事吳振清、劉金平回避了對(duì)本議案的表決。

　　 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的100%

　　 內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《包頭明天科技股份有限公司關(guān)于與正元投資有限公司簽訂附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2015—060）。

　　 特此公告。

　　 包頭明天科技股份有限公司董事會(huì)

　　 二〇一五年九月十六日

　　 公司簡(jiǎn)稱：＊ST明科證券代碼：600091公告編號(hào)：2015—058

　　 包頭明天科技股份有限公司

　　 第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告

　　 特別提示

　　 本公司及監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 包頭明天科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議通知于2015年9月8日以傳真、郵件和專人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2015年9月16日以通訊表決方式舉行，應(yīng)參加表決3人，實(shí)際參加表決3人。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真審議表決，通過(guò)如下決議：

　　 一、審議通過(guò)公司《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》

　　 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的100%

　　 內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《包頭明天科技股份有限公司關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的公告》（公告編號(hào)：臨2015—059）。

　　 二、 審議通過(guò)公司《關(guān)于<非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）>的議案》

　　 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的100%

　　 內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《包頭明天科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

　　 三、審議通過(guò)公司《關(guān)于<本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用及可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）>的議案》

　　 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的100%

　　 內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《包頭明天科技股份有限公司關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用及可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》。

　　 四、審議通過(guò)公司《關(guān)于與正元投資簽訂<附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議>的議案》

　　 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票占總票數(shù)的100%

　　 內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》的《包頭明天科技股份有限公司關(guān)于與正元投資有限公司簽訂附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告》（公告編號(hào)：臨2015—060）。

　　 特此公告

　　 包頭明天科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　 二O一五年九月十六日

　　 公司簡(jiǎn)稱：*ST明科證券代碼：600091公告編號(hào)：2015—059

　　 包頭明天科技股份有限公司

　　 關(guān)于調(diào)整本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的公告

　　 特別提示

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 包頭明天科技股份有限公司（“公司”、“本公司”）本次非公開(kāi)發(fā)行方案已于2015年1月14日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、2015年1月30日召開(kāi)的2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2015年5月14日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及2015年5月21日召開(kāi)的第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬以5.64元/股的價(jià)格發(fā)行111，702，128股，募集資金總額63，000萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額中4億元用于償還金融機(jī)構(gòu)借款，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。期后公司如有新增短期借款，募集資金中原用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的部分將優(yōu)先用于償還短期借款，剩余部分補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　 根據(jù)相關(guān)要求，經(jīng)過(guò)公司管理層的討論與分析并結(jié)合公司的實(shí)際情況，同時(shí)根據(jù)2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，公司于2015年9月16日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)股票方案的議案》，決定將本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行數(shù)量由111，702，128股調(diào)整為100，886，524股，計(jì)劃募集資金總額由63，000萬(wàn)元調(diào)整為56，900萬(wàn)元。

　　 經(jīng)過(guò)上述調(diào)整，考慮到截至2015年6月30日，公司短期借款余額為56，900萬(wàn)元，因此公司本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金56，900萬(wàn)元在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還短期借款。

　　 除上述內(nèi)容外，發(fā)行方案其他事項(xiàng)未發(fā)生調(diào)整。

　　 獨(dú)立董事就上述發(fā)行方案調(diào)整事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司調(diào)整后的發(fā)行方案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形。

　　 特此公告。

　　 包頭明天科技股份有限公司董事會(huì)

　　 二O一五年九月十七日

　　 公司簡(jiǎn)稱：*ST明科證券代碼：600091公告編號(hào)：2015—060

　　 包頭明天科技股份有限公司

　　 關(guān)于與正元投資簽訂附條件生效之

　　 股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議的公告

　　 特別提示

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　 2015年1月14日，正元投資與包頭明天科技股份有限公司（“本公司”）簽署了《包頭明天科技股份有限公司與正元投資有限公司關(guān)于包頭明天科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》（“《附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》”）。2015年9月16日，本公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，決議將本次非公開(kāi)發(fā)行數(shù)量由111，702，128股調(diào)整為100，886，524股，募集資金總額由63，000萬(wàn)元調(diào)整為56，900萬(wàn)元。由于發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)金額發(fā)生變化，因而在前述《附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的基礎(chǔ)上，本公司于2015年9月16日與正元投資簽署了《包頭明天科技股份有限公司與正元投資有限公司關(guān)于包頭明天科技股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票附條件生效之股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。

　　 特此公告

　　 包頭明天科技股份有限公司董事會(huì)

　　 二O一五年九月十七日



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