主題：凱樂科技第八屆董事會第二十二次會議決議公告

上海交易所 2015-09-19　　
湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議決議公告

湖北凱樂科技股份有限公司第八屆董事會第二十二次會議于2015年9月17日上午在公司二樓會議室召開。本次會議通知于9月13日以電話形式通達(dá)各位董事，會議應(yīng)到董事17人，實(shí)到董事15人，董事周新林、獨(dú)立董事孫海琳因有事在外，未能參加，公司部分監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議，會議由董事長朱弟雄先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司與湖南長信暢中科技股份有限公司簽署〈附生效條
件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議〉的議案》；
2015年5月25日凱樂科技與湖南長信暢中科技股份有限公司（以下簡稱“長信暢中”）簽署了《附生效條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》,股票發(fā)行價格為
7.10元/股，凱樂科技認(rèn)購股份數(shù)為29,295,774股。
原協(xié)議簽署后，因市場環(huán)境近期發(fā)生較大變化，長信暢中同意對股票發(fā)行方案中發(fā)行價格等進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。9月17日，凱樂科技擬重新與長信暢中簽署《附生效條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》，凱樂科技擬認(rèn)購長信暢中非公開發(fā)行股份不超過2929.5774萬股（含2929.5774萬股)，擬認(rèn)購股份價格為人民幣4.78元/
股。認(rèn)購?fù)瓿珊螅瑒P樂科技成為長信暢中的控股股東，占其發(fā)行完成之后總股本62,610,774股的比例約為53.66%。
本議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。
具體內(nèi)容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2015-088號《湖北凱樂科技股份有限公司對外投資公告》。
二、審議通過《關(guān)于簽署〈業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》；
根據(jù)公司與湖南長信暢中科技股份有限公司、陳練兵簽署的附生效條件的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議，公司與陳練兵簽署了《業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議》。
本議案表決情況：同意15票，反對0票，棄權(quán)0票。
協(xié)議內(nèi)容請查閱上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告
湖北凱樂科技股份有限公司
董事會
二○一五年九月十九日

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