主題：華神集團(tuán)：第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

成都華神集團(tuán)股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


二〇一五年九月二十一日，成都華神集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第十屆監(jiān)事會第八次會議以現(xiàn)場會議的方式在公司四樓會議室召開。本次會議通
知于二〇一五年九月十五日發(fā)出，應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，其中監(jiān)事會主
席劉小筠女士委托監(jiān)事辛?xí)粤崤看鸀槌鱿鞒謺h并行使表決權(quán)，到會監(jiān)事占
應(yīng)出席會議監(jiān)事的 100%，符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的要
求，會議由公司監(jiān)事辛?xí)粤崤恐鞒帧?br /> 一、會議審議了《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》。
公司第十屆監(jiān)事會主席劉小筠女士因?qū)嶋H控制人變更，辭去公司監(jiān)事會主席
職務(wù)，由于劉小筠女士的辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員低于《公司法》和《公司章程》
規(guī)定的最低人數(shù)，經(jīng)公司控股股東提名，增補(bǔ)張碧華女士（簡歷見附件）為公司
第十屆監(jiān)事會監(jiān)事。根據(jù)《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)對張碧華女士
的資格審查，符合《公司法》、《公司章程》中的有關(guān)任職規(guī)定，選舉張碧華女士
為公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事須經(jīng)公司股東大會審議。
經(jīng)投票表決：贊同 3 人，反對 0 人，棄權(quán) 0 人。通過此議案。本議案尚需提
交公司股東大會審議。


特此公告



成都華神集團(tuán)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○一五年九月二十一日
簡歷：
1
張碧華，女，1970 年 6 月出生，本科?，F(xiàn)任四川泰合置業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)

事，四川華神集團(tuán)股份有限公司董事長、總經(jīng)理。曾任南充罐頭廠生產(chǎn)技術(shù)科質(zhì)

檢員、主管，南充華港亞有限公司總經(jīng)理。系本公司實際控制人，未直接持有上

市公司股份，也未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符

合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。



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