主題：中核科技臨時股東大會決議公告

中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司
2015 年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。


一、重要提示：
1.本次會議沒有增加、否決或修改提案的情況；
2. 本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。


二、會議召開和出席情況：

1.召開時間：

現(xiàn)場會議時間：2015年9月25日(星期五) 14:00

網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2015年9月25日交

易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為

2015年9月24日15:00至2015年9月25日15:00。

2.現(xiàn)場會議召開地點：蘇州市珠江路501號中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司413會議室

3.召開方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

4.會議召集人：公司董事會

5.會議主持人：公司第五屆董事會副董事長陳鑒平先生

6.會議的出席情況：

出席本次會議的股東及代表共計9人，代表股份總數(shù)為68780380股，占公司有表決權股份總數(shù)

的17.9388 %。其中，現(xiàn)場出席股東大會的股東及代表共計6人，代表股份總數(shù)為68777680股，占公

司有表決權股份總數(shù)的17.9381 %；通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東3人，代表股份總數(shù)為2700股，占

公司有表決權股份總數(shù)的0.0007 %。

7.公司部分董事、監(jiān)事、高管及見證律師出席本次會議。

8.會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。


三、議案審議表決情況：
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式對《關于公司與中核新能核工業(yè)工程有限責
任公司關聯(lián)交易事項的議案》進行表決，審議情況如下：




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證券代碼：000777 證券名稱：中核科技 公告編號：2015-028


根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《關聯(lián)交易管理辦法》的相關規(guī)定，本議案屬于關聯(lián)
交易，參加本次會議與該項交易有利害關系的關聯(lián)股東中國核工業(yè)集團公司蘇州閥門廠放棄在本次股東
大會上對此議案的投票權。參加本次會議并持有公司股份的公司董事、監(jiān)事及高級管理人員陳鑒平、張
宗列、楊同興、楊華麟、彭新英、袁德鋼作為此次關聯(lián)交易的關聯(lián)自然人放棄在此次會議上對此議案的
投票權。
同意票代表股份 2700 股，占出席會議未放棄投票權股東所持股份的 100 ％；
反對票代表股份 0 股，占出席會議未放棄投票權股東所持股份的 0％；
棄權票代表股份 0 股，占出席會議未放棄投票權股東所持股份的 0％；
其中，出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：
同意 2700 股，占出席會議未放棄投票權中小股東所持股份的 100 %；
反對 0 股，占出席會議未放棄投票權中小股東所持股份的 0%；
棄權 0 股，占出席會議未放棄投票權中小股東所持股份的 0%；
表決結果：通過。
具體內容詳見公司 2015 年 7 月 21 日刊登在《證券時報》、及巨潮資訊網(wǎng) http//www.cninfo.com.cn
上的公司《關聯(lián)交易事項的公告》（公告編號：2015-020）。


四、律師出具的法律意見：
1.律師事務所名稱：江蘇致邦（蘇州）律師事務所
2.律師姓名：周家德、焦婧
3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，
出席本次股東大會人員資格合法有效，召集人、主持人的資格合法有效,本次股東大會的表決程序
和結果合法有效，均符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。



五、備查文件：
1．公司2015年第一次臨時股東大會決議；

2．江蘇致邦（蘇州）律師事務所出具的《關于中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司2015年第一次
臨時股東大會（2014年年會）的法律意見書》。



特此公告。




中核蘇閥科技實業(yè)股份有限公司董事會
二○一五年九月二十六日


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