主題：中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

2015年09月24日 02:04 證券時(shí)報(bào)

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年9月23日

　?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：武漢市解放大道558號(hào)葛洲壩(7.16, -0.08, -1.10%)大廈3樓

　?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　大會(huì)由公司董事會(huì)召集，聶凱董事長(zhǎng)主持，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席4人，段秋榮董事、丁原臣獨(dú)立董事、張志孝獨(dú)立董事、原大康獨(dú)立董事、翁英俊獨(dú)立董事因公務(wù)未能親自出席會(huì)議；

　　2、公司在任監(jiān)事7人，出席4人，湯念楚監(jiān)事會(huì)主席、豐帆監(jiān)事、盧圣蘭監(jiān)事因公務(wù)未能親自出席會(huì)議；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)彭立權(quán)出席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司獨(dú)立董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　選舉蘇祥林先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

　　表決情況：

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　　公司對(duì)丁原臣先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，為公司改革發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整公司監(jiān)事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　選舉李新波先生擔(dān)任公司股東監(jiān)事。

　　表決情況：

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　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：湖北首義律師事務(wù)所

　　律師：汪中斌、吳東彬

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序、會(huì)議召集人資格、出席會(huì)議人員資格符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定；會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司

　　2015年9月24日



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