主題：中海發(fā)展：2015年第五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告

日期：2015-09-30附件下載

股票簡稱：中海發(fā)展        股票代碼：600026           公告編號(hào)：臨 2015-061



                      中海發(fā)展股份有限公司
           二〇一五年第五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告


   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承

擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


   中海發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“中海發(fā)展”或“本公司”）二〇一五年第五
次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知和材料于2015年9月22日以電子郵件/專人送達(dá)形式發(fā)出，會(huì)議
于2015年9月29日以通訊表決方式召開。本公司所有四名監(jiān)事參加會(huì)議，會(huì)議的
召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審
議并通過了以下議案：


   一、《關(guān)于與中國海運(yùn)(集團(tuán))總公司簽署<2016-2018 年度海運(yùn)物料供應(yīng)和服
務(wù)協(xié)議>的議案》
   表決情況：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


   二、《關(guān)于與中海集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署<2016-2018年度金融服務(wù)框架
協(xié)議>的議案》
   表決情況：4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。


   三、關(guān)于收購上海浦遠(yuǎn)持有的中海浦遠(yuǎn) 49%股權(quán)的議案
   表決情況：4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。


   有關(guān)上述議案的詳情請參閱本公司同日發(fā)布的臨2015-060號(hào)公告《中海發(fā)展
股份有限公司二〇一五年第九次董事會(huì)會(huì)議決議公告》、臨2015-062號(hào)公告《中

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海發(fā)展股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告—海運(yùn)物料供應(yīng)和服務(wù)協(xié)議》和臨
2015-063號(hào)公告《中海發(fā)展股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告—金融服務(wù)框架協(xié)
議》。


                                                中海發(fā)展股份有限公司
                                                              監(jiān)事會(huì)
                                              二〇一五年九月二十九日






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