主題：廣東明珠集團(tuán)股份有限公司更正公告

2015-10-10 01:19:00來(lái)源：上海證券報(bào)
　　證券代碼：600382 證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 公告編號(hào)：臨2015-050

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　更正公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司于2015 相關(guān)公司股票走勢(shì)

廣東明珠11.42+0.272.42%年9月24日披露了《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》（非公告上網(wǎng)），經(jīng)核查發(fā)現(xiàn)上網(wǎng)資料中議案3內(nèi)容有誤，現(xiàn)更正如下：

　　原文為：

　　……

　　以上授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止?，F(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)股東深圳市金信安投資有限公司回避表決。

　　現(xiàn)更正為：

　　……

　　以上授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。現(xiàn)提交本次股東大會(huì)審議。

　　說(shuō)明：公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)議案3不屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，深圳市金信安投資有限公司無(wú)須回避表決。

　　除上述更正事項(xiàng)外，公司于2015年9月24日披露的《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》其他內(nèi)容不變。公司對(duì)上述更正給投資者造成的不便深表歉意，敬請(qǐng)投資者諒解。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二O一五年十月九日

　　證券代碼：600382 證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 公告編號(hào)：2015-051

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2015年10月9日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣東省興寧市官汕路99號(hào)本公司技術(shù)中心大樓二樓會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張文東先生主持。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席7人，副董事長(zhǎng)歐陽(yáng)璟先生因身體原因未能出席，已請(qǐng)假；獨(dú)立董事廖朝理先生因事未能親自出席，書(shū)面委托劉嬋女士代為出席；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；其他高管的列席情況。

　　董事會(huì)秘書(shū)鐘健如先生出席會(huì)議；全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于公司符合向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.00議案名稱：關(guān)于向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券方案的議案

　　2.01議案名稱：發(fā)行規(guī)模

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.02議案名稱：向公司股東配售的安排

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.03議案名稱：債券期限

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.04議案名稱：債券利率及確定方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.05議案名稱：發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.06議案名稱：發(fā)行對(duì)象

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.07議案名稱：募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.08議案名稱：擔(dān)保條款

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.09議案名稱：債券的上市

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　2.10議案名稱：決議有效期

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案2涉及每個(gè)子議案逐項(xiàng)表決，表決結(jié)果詳見(jiàn)本公告第二條“議案審議情況”。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：廣東國(guó)聲律師事務(wù)所

　　律師：羅浩東、羅維

　　2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人資格和會(huì)議表決程序合法有效。因此本次大會(huì)的審議結(jié)果有效；議案通過(guò)。

　　四、備查文件目錄

　　1、廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　2015年10月10日

　　證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 證券代碼：600382 編號(hào)：臨2015-052

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政

　　許可項(xiàng)目審查反饋意見(jiàn)

　　通知書(shū)》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2015年9月30日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查反饋意見(jiàn)通知書(shū)》(152261號(hào))。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件》進(jìn)行了審查，現(xiàn)需要公司就有關(guān)問(wèn)題作出書(shū)面說(shuō)明和解釋，并在30日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門(mén)提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)。

　　公司與相關(guān)中介機(jī)構(gòu)將按照上述通知書(shū)的要求，在規(guī)定的期限內(nèi)及時(shí)組織有關(guān)材料報(bào)送中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可受理部門(mén)。

　　公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二○一五年十月十日


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