主題：[監(jiān)事會]冠農(nóng)股份：第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

時(shí)間：2015年10月23日 09:33:39 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600251 證券簡稱：冠農(nóng)股份 公告編號：臨2015-074



新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第八次會議決議公告



本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。




新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次會議于2015年10月
22日在新疆庫爾勒市團(tuán)結(jié)南路48號小區(qū)冠農(nóng)大廈11樓會議室召開。會議應(yīng)到
監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。會議由公司監(jiān)事會主席賈書選先生主持，會議的召開
符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。


會議經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：



一、審議通過《公司2015年第三季度報(bào)告》（內(nèi)容詳見2015年10月23日
上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn）

公司監(jiān)事會對公司董事會編制的2015年第三季度報(bào)告提出如下審核意見：

1、2015年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》
和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

2、2015年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的
各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2015年第三季度的經(jīng)
營管理和財(cái)務(wù)狀況；

3、監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與2015年第三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反內(nèi)幕信
息管理制度規(guī)定的行為。


表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。




二、審議通過《公司為控股子（孫）公司提供擔(dān)保的議案》（內(nèi)容詳見2015
年10月23日上海證券交易所網(wǎng)站sse.com.cn《新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司為
控股子（孫）公司提供擔(dān)保的公告》臨2015-072）




為支持控股子公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，保護(hù)投資者的各項(xiàng)權(quán)益，使其不斷增值，
同意公司：

1、為公司的控股子公司—巴州冠農(nóng)棉業(yè)有限責(zé)任公司在中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行
巴音郭楞蒙古自治州分行營業(yè)部3億元一年期的流動資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)
保，擔(dān)保期限為主債權(quán)到期之日起兩年。


2、為公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司的全資子公司—新疆冠農(nóng)三
和果蔬有限公司1億元信保項(xiàng)下的貿(mào)易融資額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限一
年，可在上述擔(dān)保額度和期限以內(nèi)循環(huán)使用。


表決結(jié)果：5票同意，0票棄權(quán)，0票反對。


該議案尚需提交公司2015年第三次臨時(shí)股東大會審議。




特此公告。






新疆冠農(nóng)果茸集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

2015年10月22日




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