主題：吉林森工：第六屆董事會臨時會議決議公告

日期：2015-11-05附件下載

證券代碼:600189 證券簡稱:吉林森工 編號:臨 2015-060



吉林森林工業(yè)股份有限公司
第六屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




一、董事會會議召開情況
吉林森林工業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015 年 10 月 27 日以書
面送達和電話方式向董事發(fā)出召開第六屆董事會臨時會議通知,會議于 2015 年
11 月 4 日以通訊方式召開。應(yīng)參加會議的董事 11 人,實際參加會議的董事 11 人。
本次會議召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議審議并通過了如下議案:
(一)關(guān)于簽署《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》的議案
公司與吉林森工人造板集團有限責(zé)任公司和中國吉林森林工業(yè)集團有限責(zé)任
公司,就本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜簽署《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》。具體內(nèi)容詳
見公司臨 2015-064 號《關(guān)于簽署<重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議>的公告》。
關(guān)聯(lián)董事(柏廣新、李建偉、李學(xué)友、張立群、包卓、張志利、王海)回避
表決,其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過本項議案。
本議案尚需提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過。
表決結(jié)果:4 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
(二)關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案
同意公司再次申請延期復(fù)牌,公司股票自 2015 年 11 月 23 日繼續(xù)停牌不超過
二個月。具體內(nèi)容詳見公司臨 2015-061 號《重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的董事會決議
公告》。
關(guān)聯(lián)董事(柏廣新、李建偉、李學(xué)友、張立群、包卓、張志利、王海)回避
表決,其他非關(guān)聯(lián)董事一致通過本項議案。

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本議案尚需提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過。
表決結(jié)果:4 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
(三)關(guān)于增加銀行借款預(yù)算額度的議案
調(diào)整后全年預(yù)算新增銀行借款8億元,年末銀行借款余額29億元,資產(chǎn)負債率
72.0%。
本議案尚需提交公司 2015 年第二次臨時股東大會審議通過。
表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
(四)關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的議案
具體內(nèi)容詳見公司臨 2015-062 號《關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的
通知》。
表決結(jié)果:11 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。
三、報備文件
(一)公司第六屆董事會臨時會議決議
(二)獨立董事獨立意見
(三)《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》
特此公告。




吉林森林工業(yè)股份有限公司董事會
二〇一五年十一月五日





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