主題：華邦健康：第六屆董事會第八次會議決議公告

證券代碼：002004 證券簡稱：華邦健康 公告編號：2015093

債券代碼：112270 債券簡稱：15華邦債



華邦生命健康股份有限公司

第六屆董事會第八次會議決議公告





本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。




華邦生命健康股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第八次會議
通知于2015年11月12日以傳真和電子郵件的形式發(fā)出，2015年11月16日通
過通訊表決的方式召開，公司12名董事都參與了本次會議的表決，會議的召開
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會議由董事長張松山先生主
持，經(jīng)與會各位董事認(rèn)真討論研究，審議并通過了如下事項：

一、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于控
股子公司北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司定向增發(fā)方案的議案》。


公司控股子公司北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司（以下簡稱“穎泰生
物”）擬以4.6元/股的價格向22名股東定向增發(fā)22,204萬股，穎泰生物的注冊
資本將由67,796萬元增加至90,000萬元。公司全資子公司華邦匯醫(yī)投資有限公
司擬出資28,046.20萬元認(rèn)購穎泰生物定向增發(fā)股份6,097萬股。


關(guān)聯(lián)董事蔣康偉先生、王榕先生、彭云輝女士、王加榮先生已回避表決。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


二、會議以8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公
司全資子公司與公司部分董事、監(jiān)事共同參與控股子公司北京穎泰嘉和生物科
技股份有限公司定向增發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。


詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司全資子公司與公司部分董事、監(jiān)事
共同參與控股子公司北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司定向增發(fā)暨關(guān)聯(lián)交易的


公告》。


關(guān)聯(lián)董事蔣康偉先生、王榕先生、彭云輝女士、王加榮先生已回避表決。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


三、會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于
公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》。


詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》。


本議案尚需提交公司股東大會審議。


四、會議以12票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于
召開2015年第四次臨時股東大會的議案》。


詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2015年第四次臨時股東大會的通
知》。




特此公告。




華邦生命健康股份有限公司

董 事 會

2015年11月17日


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