主題：吉林森工：2015年第二次臨時股東大會決議公告

日期：2015-11-21附件下載

證券代碼：600189 證券簡稱：吉林森工 公告編號：2015-070

吉林森林工業(yè)股份有限公司
2015 年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。



重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無


一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2015 年 11 月 20 日
（二）股東大會召開的地點：森工集團(tuán)五樓會議室（長春市人民大街 4036
號）
（三）出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 16
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 151,203,595
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 48.69


（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況
等。
本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長柏廣新先生主持。會議采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。本次會議的召開和表決符合
《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人：獨立董事何建芬女士、曹玉昆女士、李
忠華先生、何召濱先生因公出差未出席，董事張志利先生因公出差未出席；
2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 4 人：監(jiān)事孫廷江先生因公出差未出席；
3、董事會秘書時軍先生、財務(wù)總監(jiān)薛義先生、副總經(jīng)理尹燕秋先生、紀(jì)檢
組長王炳平先生等高級管理人員出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于簽署《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 19,028,254 100 0 0.00 0 0.00


2、議案名稱：關(guān)于重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 18,817,954 98.89 210,300 1.11 0 0.00


3、議案名稱：關(guān)于增加銀行借款預(yù)算額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 151,203,595 100 0 0.00 0 0.00
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 關(guān)于簽署《重大資產(chǎn) 19,028,254 100.00 0 0.00 0 0.00
重組框架協(xié)議》
2 關(guān)于重大資產(chǎn)重組 18,817,954 98.89 210,300 1.11 0 0.00
繼續(xù)停牌的議案


（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會議案 1、議案 2 關(guān)聯(lián)股東中國吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任
公司回避表決。
2、本次股東大會議案 1、議案 2 的 5%以下股東表決情況已單獨機票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：吉林今典律師事務(wù)所
律師：劉季、陳鳳久
2、律師見證結(jié)論意見：
公司 2015 年第二次臨時股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以
及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效、股東大會的表決程
序合法，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、吉林森林工業(yè)股份有限公司 2015 年第二次臨時股東大會決議；
2、吉林今典律師事務(wù)所關(guān)于吉林森林工業(yè)股份有限公司 2015 年第二次臨
時股東大會的法律意見書。


吉林森林工業(yè)股份有限公司
2015 年 11 月 21 日




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