主題：安陽鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告

2015-11-19 00:51:00來源：上海證券報
　證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號：臨2015—068

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　第八屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

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安陽鋼鐵3.17-0.02-0.63%　　安陽鋼鐵股份有限公司于2015年11月6日向全體候選董事發(fā)出了關(guān)于召開第八屆董事會第一次會議的通知及相關(guān)材料。會議于2015年11月17日在安鋼會展中心第五會議室召開，會議應到董事9名，實到董事9名。會議由公司董事會董事一致推舉董事李濤主持。公司監(jiān)事列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議以記名投票表決方式審議并通過以下議案：

　　一、審議并通過《選舉公司董事長》議案。

　　選舉李濤為公司第八屆董事會董事長。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議并通過《董事會各專門委員會》議案。

　　董事會各專門委員會組成人員如下：

　　戰(zhàn)略委員會由委員李濤、李存牢、張懷賓、毛盡華、谷少黨、劉戰(zhàn)歌、成先平組成，李濤任主任委員。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　審計委員會由委員胡衛(wèi)升、張懷賓、成先平組成，胡衛(wèi)升任主任委員。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　提名委員會由委員李春濤、李濤、李存牢、成先平、胡衛(wèi)升組成，李春濤任主任委員。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　薪酬與考核委員會由委員成先平、李濤、李春濤組成，成先平任主任委員。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議并通過《聘任公司經(jīng)理、董事會秘書》議案。

　　經(jīng)公司董事長李濤提名，聘任朱紅一為公司經(jīng)理，聘期三年。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)公司董事長李濤提名，聘任楊平為公司董事會秘書，聘期三年。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議并通過《聘任公司副經(jīng)理、財務負責人》議案。

　　經(jīng)公司經(jīng)理朱紅一提名，聘任張紀民為公司副經(jīng)理，聘期三年 。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)公司經(jīng)理朱紅一提名，聘任楊平為公司財務負責人，聘期三年 。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　經(jīng)公司董事會提名委員會審核朱紅一、楊平、張紀民個人履歷和相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定和《公司章程》第九十五條規(guī)定之情形，具備任職資格。

　　公司獨立董事就聘任公司高級管理人員發(fā)表了獨立董事意見。

　　五、審議并通過《聘任公司證券事務代表》議案。

　　經(jīng)研究，聘任李志鋒為公司證券事務代表，協(xié)助公司董事會秘書工作。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告！

　　安陽鋼鐵股份有限公司董事會

　　2015年11 月17日

　　證券代碼：600569 證券簡稱：安陽鋼鐵 編號：臨2015—069

　　安陽鋼鐵股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　安陽鋼鐵股份有限公司于2015年11月6日向全體候選監(jiān)事發(fā)出了關(guān)于召開第八屆監(jiān)事會第一次會議的通知及相關(guān)材料。會議于2015年11月17日在安鋼會展中心第四會議室召開，會議應到監(jiān)事5名，實到監(jiān)事5名。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會議以記名投票表決方式審議并通過以下議案：

　　審議并通過《選舉公司第八屆監(jiān)事會主席》的議案

　　選舉李福永為安陽鋼鐵股份有限公司第八屆監(jiān)事會主席。

　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告！

　　安陽鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會

　　2015年11月17日


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