主題：美菱電器：第八屆董事會第十三次會議決議公告

合肥美菱股份有限公司

第八屆董事會第十三次會議決議公告


本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。



一、董事會會議召開情況

1、合肥美菱股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會
第十三次會議通知于 2015 年 12 月 2 日以電子郵件方式送達全體董事。

2、會議于 2015 年 12 月 4 日以通訊方式召開。

3、本次會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。

4、會議由董事長劉體斌先生主持，董事李進先生、李偉先生、寇化夢先生、
吳定剛先生、高健先生、干勝道先生、任佳先生、路應(yīng)金先生以通訊表決方式出
席了本次董事會。

5、本次會議的召開符合《公司法》及本公司章程等有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于公司向中國進出口銀行安徽省分行申請最高額 5 億元人
民幣流動資金貸款的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資需要，同意公司向中國進出口銀行安徽省分行申請
最高額 5 億元人民幣流動資金貸款，貸款期限兩年，采用免擔保方式。

授權(quán)公司副總裁兼財務(wù)負責人張曉龍先生代表公司辦理上述貸款事宜并簽
署有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、審議通過《關(guān)于公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司淝河路支行
申請 3 億元人民幣最高授信額度的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展及融資需要，同意公司向合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限
公司淝河路支行申請 3 億元人民幣最高綜合授信額度，授信期限一年，授信品種
包括銀行承兌匯票、貿(mào)易融資等，采用免擔保方式。

授權(quán)公司副總裁兼財務(wù)負責人張曉龍先生代表公司辦理上述授信事宜并簽
署有關(guān)法律文件。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

3、審議通過《關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會的議案》

公司決定于 2015 年 12 月 22 日召開公司 2015 年第二次臨時股東大會，審議
《關(guān)于為經(jīng)銷商銀行授信提供擔保的議案》、《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件
的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股
票預案的議案》等共計十一項議案。詳細內(nèi)容請參見公司同日披露的《合肥美菱
股份有限公司關(guān)于召開 2015 年第二次臨時股東大會通知》。

表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第八屆董事會第十三次會議決議；

2、深交所要求的其他文件。



特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事會

二〇一五年十二月五日

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