主題：美的集團：第二屆董事會第四次會議決議公告


美的集團股份有限公司

第二屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述或重大遺漏。



美的集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2015年11月29日
以專人送達(dá)、電子郵件或電話通知方式向各位董事發(fā)出召開第二屆董事會第四次
會議通知，并于2015年12月4日以通訊方式召開會議，會議應(yīng)到董事11人，實到
董事11人，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會議認(rèn)真
討論，形成如下決議：


一、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表
的議案》。
嚴(yán)莉女士因個人原因，向公司董事會提交了辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)的申
請，依據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由總裁方洪波先生提名，公司董事會同意聘
任歐云彬女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表（簡歷附后）。
公司董事會對嚴(yán)莉女士在擔(dān)任公司證券事務(wù)代表期間的辛勤工作和為公司
所作的貢獻(xiàn)表示感謝。


特此公告。




美的集團股份有限公司董事會

2015 年 12 月 5 日




1
附：簡歷
歐云彬，女，28歲，本科，2010年加入美的，曾任美的電器董事會辦公室信息披露專員，

現(xiàn)任美的集團董事會辦公室證券事務(wù)專員，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證

書。

歐云彬女士，目前未持有公司股票，與公司的控股股東、實際控制人、持有5%以上股權(quán)

的股東及其董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受到過中國證監(jiān)會及其他部門的

處罰；未受到過證券交易所的公開譴責(zé)及通報批評等懲戒。



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