主題：中國中車：第一屆董事會第九次會議決議公告

來源：交易所 作者：佚名 2015-12-24 20:06:13
　證券代碼：601766(A 股) 股票簡稱：中國中車(A 股) 編號：臨 2015-108

　　證券代碼： 1766(H 股) 股票簡稱：中國中車(H 股)

　　中國中車股份有限公司

　　第一屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

　　者重大遺漏，并對其內容真實、準確、完整承擔個別及連帶責任。

　　中國中車股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第九次會議于

　　2015 年 12 月 18 日以書面形式發(fā)出通知，于 2015 年 12 月 23 日以現(xiàn)翅議方式

　　在北京召開。會議應到董事 11 人，實到董事 10 人，非執(zhí)行董事劉智勇先生因公

　　務未能出席現(xiàn)翅議，委托獨立非執(zhí)行董事陳嘉強先生代其行使在本次董事會會

　　議上各項議案的表決權和會議決議、會議記錄等文件的簽字權。公司監(jiān)事、高級

　　管理人員及有關人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部

　　門規(guī)章和《中國中車股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規(guī)定。

　　會議由董事長崔殿國先生主持，經過有效表決，會議形成以下決議：

　　一、審議通過《關于中國中車股份有限公司接受中國中車集團公司委托貸

　　款的議案》。

　　同意公司以年固定利率 4.35%(不高于中國人民銀行規(guī)定的同期貸款基準利

　　率)接受中國中車集團公司委托貸款人民幣 65,454 萬元，且公司不對該委托貸

　　款提供抵押或擔保。委托貸款期限為自委托貸款協(xié)議簽訂之日起一年，委托貸款

　　直接用于獲得財政性資金支持項目，或置換已用于獲得財政性資金支持項目的運

　　營資金。

　　公司獨立董事發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　表決結果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。關聯(lián)董事崔殿國、鄭昌

　　泓、劉化龍、奚國華、傅建國回避了對該議案的表決。

　　二、審議通過《關于南車投資租賃有限公司、北車投資租賃有限公司和北 京北車物流發(fā)展有限責任公司重組設立中車投資租賃有限公司、中車物流有限

　　公司和中車資本管理有限公司的議案》。

　　同意南車投資租賃有限公司、北車投資租賃有限公司和北京北車物流發(fā)展有

　　限責任公司重組設立中車投資租賃有限公司(暫定名，以工商行政管理部門最終

　　核定的名稱為準)、中車物流有限公司(暫定名，以工商行政管理部門最終核定

　　的名稱為準)和中車資本管理有限公司(暫定名，以工商行政管理部門最終核定

　　的名稱為準)。

　　表決結果：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　三、審議通過《關于中國中車股份有限公司和中國中車集團公司合資設立

　　中車金融租賃有限公司的議案》。

　　同意公司與控股股東中國中車集團公司共同出資設立中車金融租賃有限公

　　司(暫定名，以工商行政管理部門最終核定的名稱為準)，設立中車金融租賃有

　　限公司的相關事項尚需獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其派出機構的批準。

　　公司獨立董事發(fā)表了“同意”的獨立意見。

　　相關內容請詳見與本公告同時刊登的《中國中車股份有限公司對外投資涉及

　　的關聯(lián)交易事項公告》。

　　表決結果：同意票 6 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。關聯(lián)董事崔殿國、鄭昌

　　泓、劉化龍、奚國華、傅建國回避了對該議案的表決。

　　四、審議通過《關于中國中車股份有限公司對下屬全資子公司株洲電力機

　　車研究所有限公司增資的議案》。

　　同意公司向下屬全資子公司株洲電力機車研究所有限公司增資人民幣 10 億

　　元，用于認購株洲時代新材料科技股份有限公司非公開發(fā)行的 A 股股票。

　　表決結果：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　五、審議通過《關于中國中車股份有限公司轉讓所持下屬控股子公司上海

　　軌道交通設備發(fā)展有限公司股權的議案》。 同意公司將所持上海軌道交通設備發(fā)展有限公司 51%的股權轉讓給公司下

　　屬控股子公司長春軌道客車股份有限公司。

　　表決結果：同意票 11 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。

　　特此公告。

　　備查文件：中國中車股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議。

　　中國中車股份有限公司董事會

　　二〇一五年十二月二十三日


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