主題：美菱電器：關(guān)于副董事長(zhǎng)辭職的公告

合肥美菱股份有限公司關(guān)于副董事長(zhǎng)辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


合肥美菱股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）董事會(huì)于 2016
年 1 月 20 日收到公司第八屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)李進(jìn)先生的書(shū)面辭職報(bào)告，李進(jìn)先
生因個(gè)人工作變動(dòng)原因申請(qǐng)辭去其擔(dān)任的本公司第八屆董事會(huì)董事、副董事長(zhǎng)、
戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員的職務(wù)。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李進(jìn)先生的辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成
員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職不會(huì)影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行，辭職報(bào)告自送
達(dá)董事會(huì)之日起生效。李進(jìn)先生辭職后，其將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。公司將
盡快按照法定程序完成董事空缺的補(bǔ)選和相關(guān)后續(xù)工作。

李進(jìn)先生在本公司任職期間，勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行各項(xiàng)職責(zé)，為公司的持續(xù)
發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)，本公司董事會(huì)對(duì)此向李進(jìn)先生表示由衷的敬意和感謝！



特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事會(huì)

二〇一六年一月二十一日

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