主題：中原高速：2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公告日期 2016-02-26
證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱：中原高速 公告編號(hào)：2016-007

優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：中原優(yōu) 1



河南中原高速公路股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 2 月 25 日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：鄭州市惠濟(jì)區(qū)花園口鎮(zhèn)申莊村中原高速鄭新黃河大橋分

公司四樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 18

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 1,360,218,957
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 60.52

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)金雷先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票

和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，會(huì)議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司

章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事張楊、王輝，獨(dú)立董事陳蔭三、馬恒運(yùn)因

工作原因未出席會(huì)議；

2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事會(huì)主席呂少峰因工作原因未出席會(huì)議；

3、董事會(huì)秘書許亮出席本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

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二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于將中原城市發(fā)展基金考核收益率授權(quán)公司管理層決策的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）

A股 1,360,078,357 99.98 140,600 0.02 0 0.00



2、 議案名稱：關(guān)于公司與控股股東有關(guān)基金管理暨共同投資的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）

A股 346,765,772 99.95 139,900 0.05 0 0.00



(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 議案名稱 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
關(guān)于將中原城
市發(fā)展基金考
1 核收益率授權(quán) 60,184 29.97 140,600 70.03 0 0.00
公司管理層決
策的議案
關(guān)于公司與控
股股東有關(guān)基
2 金管理暨共同 60,884 30.32 139,900 69.68 0 0.00
投資的議案




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(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

上述議案中，議案 1 為普通表決事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議的股東或股東代表所

持有效表決權(quán)的 1/2 以上審議通過；議案 2 屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)上海證券交易所

《股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)人、公司控股股東河南交通投資集團(tuán)有限公司

（持股 1,013,313,285 股，持股比例 45.09%）回避表決，該議案已獲得有效表

決權(quán)的 1/2 以上審議通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所

律師：黃國(guó)寶、吳俊霞

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

北京市嘉源律師事務(wù)所黃國(guó)寶、吳俊霞律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并

出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序，出席會(huì)議人員的

資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。



河南中原高速公路股份有限公司

2016 年 2 月 26 日




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