主題：廣東明珠關(guān)于2015年年度股東大會更正補充公告



來源：交易所 作者：佚名 2016-03-15 16:17:39

　　證券代碼：600382 證券簡稱：廣東明珠 公告編號：2016-011

　　廣東明珠集團股份有限公司關(guān)于2015年年度股東大會更正補充公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、 股東大會有關(guān)情況

　　1. 原股東大會的類型和屆次：

　　2015 年年度股東大會

　　2. 原股東大會召開日期：2016 年 4 月 6 日

　　3. 原股東大會股權(quán)登記日：

　　股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

　?。凉?600382 廣東明珠 2016/3/30

　　二、 更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因

　　廣東明珠集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 3 月 12 日在上

　　海證券交易所網(wǎng)站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上披露了《廣東明珠集團股份有限公司關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知》(公告編號：臨 2016-010)。因工作人員疏忽，上述公告中第一條第(四)項中的“召開地點”應(yīng)更正為：“廣東省興寧市官汕路 99號本公司技術(shù)中心大樓二樓會議室”。

　　三、 除了上述更正補充事項外，于 2016 年 3 月 12 日公告的原股東大會通知事項不變。

　　四、 更正補充后股東大會的有關(guān)情況。

　　1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點

　　召開日期時間：2016 年 4 月 6 日 14點 00 分

　　召開地點：廣東省興寧市官汕路 99號本公司技術(shù)中心大樓二樓會議室

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016年 4月 6日

　　至 2016年 4月 6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

　　3. 股權(quán)登記日原通知的股東大會股權(quán)登記日不變。

　　4. 股東大會議案和投票股東類型

　　序號 議案名稱投票股東類型

　　A 股股東非累積投票議案

　　1 關(guān)于 2015年《年度報告》及《年度報告摘要》的議案

　　√

　　2 關(guān)于 2015年度《董事會工作報告》的議案 √

　　3 關(guān)于 2015年度《監(jiān)事會工作報告》的議案 √

　　4 關(guān)于 2015年度《財務(wù)決算報告》的議案 √

　　5 關(guān)于 2015年度利潤分配預(yù)案 √

　　6 關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的議案 √

　　7 關(guān)于審議《公司 2015年度獨立董事述職報告》 √的議案特此公告。

　　廣東明珠集團股份有限公司董事會

　　2016年 3月 15日

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