主題：中原高速：關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告



公告日期 2016-03-24
證券代碼：600020 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中原高速 公告編號(hào)：臨 2016－012
優(yōu)先股代碼：360014 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱(chēng)：中原優(yōu) 1


河南中原高速公路股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)秘書(shū)辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公

司董事會(huì)秘書(shū)許亮先生遞交的書(shū)面辭職申請(qǐng)，許亮先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司

董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，許亮先生的辭職

申請(qǐng)自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，在董事會(huì)

秘書(shū)空缺期間，由公司總會(huì)計(jì)師（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）王繼東女士代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)，

公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的董事會(huì)秘書(shū)。

公司董事會(huì)對(duì)許亮先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！



特此公告。


河南中原高速公路股份有限公司董事會(huì)

2016 年 3 月 24 日


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