主題：廣東明珠:2015年年度股東大會(huì)決議公告




時(shí)間：2016年04月07日 11:33:46 中財(cái)網(wǎng)




證券代碼：600382 證券簡(jiǎn)稱：廣東明珠 公告編號(hào)：臨2016-018



廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

2015年年度股東大會(huì)決議公告



本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。






重要內(nèi)容提示：

. 本次會(huì)議是否有否決議案：無


一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年4月6日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：廣東省興寧市官汕路99號(hào)本公司技術(shù)中心大樓二
樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)

19

2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）

70,159,366

3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%）

20.53



(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。


本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》
及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張文東先生主持。


(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書李杏女士出席會(huì)議；全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議。






二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關(guān)于2015年《年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

69,891,866

99.61

247,500

0.35

20,000

0.04





2、 議案名稱：關(guān)于2015年度《董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

69,891,866

99.61

247,500

0.35

20,000

0.04





3、 議案名稱：關(guān)于2015年度《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

69,891,866

99.61

247,500

0.35

20,000

0.04





4、 議案名稱：關(guān)于2015年度《財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

69,872,866

99.59

266,500

0.37

20,000

0.04






5、 議案名稱：關(guān)于2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

69,856,565

99.56

302,801

0.44

0

0.00





6、 議案名稱：關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

69,891,866

99.61

247,500

0.35

20,000

0.04





7、 議案名稱：關(guān)于審議《公司2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東類型

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

A股

69,891,866

99.61

247,500

0.35

20,000

0.04





(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況



同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

持股5%以上
普通股股東

68,333,049

100.00

0

0.00

0

0.00

持股1%-5%普
通股股東

0

0.00

0

0.00

0

0.00

持股1%以下
普通股股東

1,523,516

83.42

302,801

16.58

0

0.00

其中:市值50
萬以下普通
股股東

2,200

2.33

92,001

97.67

0

0.00




市值50萬以
上普通股股
東

1,521,316

87.82

210,800

12.18

0

0.00







(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案

序號(hào)

議案名稱

同意

反對(duì)

棄權(quán)

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

票數(shù)

比例（%）

1

關(guān)于2015年
《年度報(bào)告》
及《年度報(bào)告
摘要》的議案

1,558,817

85.35

247,500

13.55

20,000

1.10

2

關(guān)于2015年
度《董事會(huì)工
作報(bào)告》的議
案

1,558,817

85.35

247,500

13.55

20,000

1.10

3

關(guān)于2015年
度《監(jiān)事會(huì)工
作報(bào)告》的議
案

1,558,817

85.35

247,500

13.55

20,000

1.10

4

關(guān)于2015年
度《財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》的議案

1,539,817

84.31

266,500

14.59

20,000

1.10

5

關(guān)于2015年
度利潤(rùn)分配
預(yù)案

1,523,516

83.42

302,801

16.58

0

0.00

6

關(guān)于續(xù)聘審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案

1,558,817

85.35

247,500

13.55

20,000

1.10

7

關(guān)于審議《公
司2015年度
獨(dú)立董事述
職報(bào)告》的議
案

1,558,817

85.35

247,500

13.55

20,000

1.10







(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

提交本次股東大會(huì)審議的議案，不存在股東回避表決的事項(xiàng)。本次股東大會(huì)
審議的均為普通議案，應(yīng)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的二分之一以上表決
通過。





三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：廣東國(guó)聲律師事務(wù)所

律師：羅浩東、羅維

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》和《廣東明珠集團(tuán)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員
資格、會(huì)議召集人資格和會(huì)議表決程序合法有效。因此本次大會(huì)的審議結(jié)果有效；
議案通過。




四、 備查文件目錄

1、 廣東明珠集團(tuán)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。




廣東明珠集團(tuán)股份有限公司

2016年4月7日


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