主題：美菱電器:2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

合肥美菱股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告



本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。






特別提示：本次股東大會(huì)沒有增加、否決或變更提案；亦沒有涉及變更前次
股東大會(huì)決議。




一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016年4月6日（星期三）下午13:00。


網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016年4月5日～4月6日，其中，通過深圳證券交易所交易系
統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年4月6日上午9:30～11:30，下午13:00～
15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2016年4
月5日下午15:00至2016年4月6日下午15:00的任意時(shí)間。


2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)蓮花路2163號(hào)行政中心一號(hào)
會(huì)議室。


3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。


4、召集人：公司董事會(huì)。


5、主持人：公司董事長劉體斌先生因公不能出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議，
經(jīng)公司董事會(huì)半數(shù)以上董事共同推舉，董事、總裁李偉先生主持本次股東大會(huì)。


6、本次會(huì)議的通知于2016年3月19日發(fā)出，會(huì)議的議題及相關(guān)內(nèi)容于同
日公告于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。


7、會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。


（二）會(huì)議出席情況

1、會(huì)議出席的總體情況

出席會(huì)議的股東（含代理人）共計(jì)179人，共持有263,324,342股有表決權(quán)
股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.48%，其中，現(xiàn)場投票的股東（含代理人）


79人，代表股份259,625,299股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.99%；通過網(wǎng)
絡(luò)投票的股東共計(jì)100人，代表股份3,699,043股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.4843%。


2、A股股東出席情況

A股股東（代理人）150人，代表股份227,139,986股，占公司A股股東表
決權(quán)股份總數(shù)的37.80%。


3、B股股東出席情況

B股股東（代理人）29人，代表股份36,184,356股，占公司B股股東表決
權(quán)股份總數(shù)的22.22%。


4、其他人員出席情況

公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及本公司所聘請的律師。


二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采用記名投票現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)審議，
通過了如下決議：

經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過半數(shù)通過，本次會(huì)議以普
通決議方式通過了議案1、6、7、8、9。


經(jīng)參與表決的股東及股東代理人所持表決權(quán)超過2/3通過，本次會(huì)議以特
別決議方式通過了議案2、3、4、5。


1、審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

總的表決情況：同意259,705,299股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
98.6256%，反對3,570,043股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3558%，
棄權(quán)49,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0186%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,970,347股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.42%，反對3,570,043股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.34%，棄權(quán)49,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.24%。


A股股東的表決情況：同意223,651,444股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的98.4641%；反對3,439,542股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表
決權(quán)的1.5143%；棄權(quán)49,000股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的
0.0216%。


B股股東的表決情況：同意36,053,855股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的99.64%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)


的0.36%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0.00%。


2、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）的議案》

該項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東四川長虹電器股份有限公司、長虹(香港)
貿(mào)易有限公司審議該事項(xiàng)回避表決。


總的表決情況：同意69,711,346股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.07%，反對3,545,043股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.83%，棄權(quán)
73,800股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,970,547股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.42%，反對3,545,043股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.22%，棄權(quán)73,800股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.36%。


A股股東的表決情況：同意58,823,314股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.4018%；反對3,414,542股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表
決權(quán)的5.4798%；棄權(quán)73,800股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的
0.1184%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0.00%。


3、審議通過《關(guān)于公司調(diào)整非公開發(fā)行股票方案的議案》

該項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東四川長虹電器股份有限公司、長虹(香港)
貿(mào)易有限公司審議該事項(xiàng)回避表決。


會(huì)議對本項(xiàng)議案采用逐項(xiàng)表決的方式進(jìn)行表決，具體表決情況如下：

3.1、發(fā)行股票的種類和面值

總的表決情況：同意69,714,646股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.07%，反對3,610,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.92%，棄權(quán)
4,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,973,847股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.44%，反對3,610,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.54%，棄權(quán)4,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.02%。


A股股東的表決情況：同意58,826,614股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.4071%；反對3,480,142股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表
決權(quán)的5.5851%；棄權(quán)4,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的


0.0079%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0.00%。


3.2、發(fā)行方式

總的表決情況：同意69,711,146股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.06%，反對3,614,143股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.93%，棄權(quán)
4,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,970,347股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.4228%，反對3,614,143股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的17.5534%，棄權(quán)4,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中
小股東股份總數(shù)的0.0238%。


A股股東的表決情況：同意58,823,114股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.40%；反對3,483,642股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的5.59%；棄權(quán)4,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.01%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


3.3、發(fā)行對象和認(rèn)購方式

總的表決情況：同意69,714,646股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.07%，反對3,590,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.90%，棄權(quán)
24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,973,847股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.44%，反對3,590,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.44%，棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.12%。


A股股東的表決情況：同意58,826,614股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.41%；反對3,460,142股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的5.55%；棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.04%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


3.4、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則


總的表決情況：同意69,711,146股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.0647%，反對3,594,143股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9013%，
棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,970,347股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.42%，反對3,594,143股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.46%，棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.12%。


A股股東的表決情況：同意58,823,114股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.40%；反對3,463,642股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的5.56%；棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.04%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


3.5、發(fā)行數(shù)量

總的表決情況：同意69,714,646股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.07%，反對3,590,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.90%，棄權(quán)
24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,973,847股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.44%，反對3,590,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.44%，棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.12%。


A股股東的表決情況：同意58,826,614股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.41%；反對3,460,142股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的5.55%；棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.04%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


3.6、募集資金用途

總的表決情況：同意69,738,846股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.1025%，反對3,566,443股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.8635%，
棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,998,047股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.56%，反對3,566,443股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.32%，棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股


東股份總數(shù)的0.12%。


A股股東的表決情況：同意58,850,814股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.4459%；反對3,435,942股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表
決權(quán)的5.5141%；棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的
0.0400%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


3.7、限售期

總的表決情況：同意69,742,346股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.11%，反對3,562,943股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.86%，棄權(quán)
24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。


其中，中小股東的表決情況：同意17,001,547股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.5743%，反對3,562,943股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的17.3048%，棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中
小股東股份總數(shù)的0.1209%。


A股股東的表決情況：同意58,854,314股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.45%；反對3,432,442股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的5.51%；棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.04%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


3.8、上市地點(diǎn)

總的表決情況：同意69,742,346股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.11%，反對3,562,943股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.86%，棄權(quán)
24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。


其中，中小股東的表決情況：同意17,001,547股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.5743%，反對3,562,943股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的17.3048%，棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中
小股東股份總數(shù)的0.1209%。


A股股東的表決情況：同意58,854,314股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.4515%；反對3,432,442股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表
決權(quán)的5.5085%；棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的
0.0400%。



B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


3.9、本次非公開發(fā)行前滾存利潤安排

總的表決情況：同意69,742,346股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.11%，反對3,562,943股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.86%，棄權(quán)
24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.03%。


其中，中小股東的表決情況：同意17,001,547股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.5743%，反對3,562,943股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的17.3048%，棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中
小股東股份總數(shù)的0.1209%。


A股股東的表決情況：同意58,854,314股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.4515%；反對3,432,442股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表
決權(quán)的5.5085%；棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的
0.0400%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


3.10、本次發(fā)行決議有效期

總的表決情況：同意69,714,646股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.0695%，反對3,590,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.8965%，
棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0340%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,973,847股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.44%，反對3,590,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.44%，棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.12%。


A股股東的表決情況：同意58,826,614股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.41%；反對3,460,142股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的5.55%；棄權(quán)24,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.04%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


4、審議通過《關(guān)于公司與四川長虹電器股份有限公司重新簽署<附條件生
效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議>的議案》


該項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東四川長虹電器股份有限公司、長虹(香港)
貿(mào)易有限公司審議該事項(xiàng)回避表決。


總的表決情況：同意69,714,646股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.07%，反對3,547,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.84%，棄權(quán)
67,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.09%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,973,847股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.44%，反對3,547,643股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.23%，棄權(quán)67,900股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.33%。


A股股東的表決情況：同意58,826,614股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.41%；反對3,417,142股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的5.48%；棄權(quán)67,900股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.11%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


5、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票暨關(guān)聯(lián)交易（修訂）的議案》

該項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東四川長虹電器股份有限公司、長虹(香港)
貿(mào)易有限公司審議該事項(xiàng)回避表決。


總的表決情況：同意69,738,846股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
95.1025%，反對3,552,143股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的4.8440%，
棄權(quán)39,200股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0535%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,998,047股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.56%，反對3,552,143股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.25%，棄權(quán)39,200股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.19%。


A股股東的表決情況：同意58,850,814股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的94.45%；反對3,421,642股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的5.49%；棄權(quán)39,200股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.06%。


B股股東的表決情況：同意10,888,032股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的98.82%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的1.18%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


6、審議通過《關(guān)于提請股東大會(huì)延長授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行
A股股票相關(guān)事宜有效期的議案》


總的表決情況：同意259,732,999股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
98.636%，反對3,521,343股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的1.337%，棄
權(quán)70,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.027%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,998,047股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.56%，反對3,521,343股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)
中小股東股份總數(shù)的17.10%，棄權(quán)70,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中小股
東股份總數(shù)的0.34%。


A股股東的表決情況：同意223,679,144股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的98.48%；反對3,390,842股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的1.49%；棄權(quán)70,000股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.03%。


B股股東的表決情況：同意36,053,855股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的99.64%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的0.36%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


7、審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施（修訂稿）
的議案》

總的表決情況：同意259,732,999股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
98.6362%，反對3,522,343股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3376%，
棄權(quán)69,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0262%。


其中，中小股東的表決情況：同意16,998,047股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.5573%，反對3,522,343股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的17.1076%，棄權(quán)69,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中
小股東股份總數(shù)的0.3351%。


A股股東的表決情況：同意223,679,144股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的98.48%；反對3,391,842股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的1.49%；棄權(quán)69,000股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.03%。


B股股東的表決情況：同意36,053,855股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的99.64%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的0.36%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


8、審議通過《關(guān)于公司開展遠(yuǎn)期外匯資金交易業(yè)務(wù)的議案》

總的表決情況：同意259,736,499股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
98.6475%，反對3,517,843股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3359%，
棄權(quán)70,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0266%。


其中，中小股東的表決情況：同意17,001,547股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的82.5743%，反對3,517,843股，占參與該項(xiàng)表決有表決


權(quán)中小股東股份總數(shù)的17.0857%，棄權(quán)70,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中
小股東股份總數(shù)的0.3400%。


A股股東的表決情況：同意223,682,644股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的98.48%；反對3,387,342股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決
權(quán)的1.49%；棄權(quán)70,000股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的0.03%。


B股股東的表決情況：同意36,053,855股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所
持表決權(quán)的99.64%；反對130,501股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的0.36%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


9、審議通過《關(guān)于公司與四川長虹集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>
暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

該項(xiàng)議案屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東四川長虹電器股份有限公司、長虹(香港)
貿(mào)易有限公司審議該事項(xiàng)回避表決。


總的表決情況：同意66,433,190股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的
90.5946%，反對6,827,999股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的9.3113%，
棄權(quán)69,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0941%。


其中，中小股東的表決情況：同意13,692,391股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的66.5022%，反對6,827,999股，占參與該項(xiàng)表決有表決
權(quán)中小股東股份總數(shù)的33.1627%，棄權(quán)69,000股，占參與該項(xiàng)表決有表決權(quán)中
小股東股份總數(shù)的0.3351%。


A股股東的表決情況：同意58,474,514股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所
持表決權(quán)的93.8420%；反對3,768,142股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表
決權(quán)的6.0473%；棄權(quán)69,000股，占參與該項(xiàng)表決的A股股東所持表決權(quán)的
0.1107%。


B股股東的表決情況：同意7,958,676股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持
表決權(quán)的72.23%；反對3,059,857股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)
的27.77%；棄權(quán)0股，占參與該項(xiàng)表決的B股股東所持表決權(quán)的0%。


三、律師出具的法律意見

北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所接受本公司的專項(xiàng)委托，指派閔慶軒律師、李許峰律
師出席了本次股東大會(huì)，并對大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議
表決程序等相關(guān)事項(xiàng)出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程
序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；
本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。


四、備查文件目錄


1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人等簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、北京市蘭臺(tái)律師事務(wù)所出具的法律意見書；

3、深交所要求的其他文件。




特此公告



合肥美菱股份有限公司 董事會(huì)

二〇一六年四月七日


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