主題：安徽皖通高速公路股份有限公司關于董事辭職的公告



2016-04-16 02:44:00　來源: 中國證券報·中證網(北京)
股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速 編號：臨2016-024

安徽皖通高速公路股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事會于近日收到公司董事長周仁強先生、副董事長吳新華先生、董事倪士林先生的書面辭職報告。因退休原因，周仁強先生申請辭去公司董事、董事長及董事會下設戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會主席職務。因工作調整，吳新華先生申請辭去公司董事、副董事長及董事會下設戰(zhàn)略發(fā)展及投資委員會、人力資源及薪酬委員會委員職務。因工作調整，倪士林先生申請辭去公司董事、董事會下設審核委員會委員職務。

周仁強先生、吳新華先生和倪士林先生已確認其與公司董事會和本公司無任何意見分歧，亦無其他與其辭任相關的事宜需要通知本公司股東。為保證工作的正常開展，上述人員將繼續(xù)履職至公司股東大會選舉產生新的董事時止。

公司董事會謹此對周仁強先生、吳新華先生和倪士林先生在任職期間的勤勉工作和對公司發(fā)展所作出的貢獻表示衷心感謝！

2016年4月15日下午2:30，公司以現(xiàn)場方式召開了第七屆董事會第十五次會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權的結果審議并通過了《關于提名新任董事候選人的議案》，同意提名喬傳福先生、王秀峰先生和杜漸先生為公司新任董事候選人（簡歷附后），任期自獲選之日（選舉新任董事的股東大會批準之日）起至二O一七年八月十六日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事會

2016年4月15日

附：董事候選人簡歷

喬傳福先生，1959年出生，在職大學學歷、高級工商管理碩士，高級經濟師。曾任安徽省航運管理局辦公室副主任、安徽省水路運輸服務中心主任、安徽省船舶工業(yè)總公司總經理、安徽省交通建設投資開發(fā)總公司總經理、安徽省交通廳世界銀行貸款項目辦公室常務副主任、安徽省交通投資集團有限責任公司董事長、黨委書記、總經理，安徽省交通控股集團有限公司副董事長、總經理、黨委副書記，現(xiàn)任安徽省交通控股集團有限公司董事長、黨委書記。

王秀峰先生，1970年出生，碩士研究生，高級會計師，高級工程師。曾任中國冶金科工股份有限公司副總裁、黨委常委；中冶京唐建設有限公司董事長、黨委書記:中國第二十二冶金建設公司總經理、黨委副書記、總會計師?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司財務總監(jiān)，兼任招商局亞太有限公司董事。

杜漸先生，1971年出生，博士研究生，高級工程師。曾任中加北京通商加太咨詢有限公司總裁，中國公路工程咨詢監(jiān)理總公司路捷公司常務副總經理。曾兼任山東高速股份有限公司董事?，F(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經理。

股票代碼：600012 股票簡稱：皖通高速 編號：臨2016-025

安徽皖通高速公路股份有限公司

關于監(jiān)事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

安徽皖通高速公路股份有限公司監(jiān)事會于近日收到公司監(jiān)事會主席錢東升先生和監(jiān)事何琨女士的書面辭職報告。因工作調整，錢東升先生和何琨女士申請辭去公司監(jiān)事職務。為保證工作的正常開展，上述人員將繼續(xù)履職至公司股東大會選舉產生新的監(jiān)事時止。

2016年4月15日，公司以現(xiàn)場方式召開了第七屆監(jiān)事會第九次會議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的結果審議并通過了《關于提名新任監(jiān)事候選人的議案》，同意提名劉友才先生和姜越先生為公司新任監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自獲選之日（選舉新任監(jiān)事的股東大會批準之日）起至二O一七年八月十六日止。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司監(jiān)事會

2016年4月15日

附：監(jiān)事候選人簡歷

劉友才先生，1964年出生，大學學歷、文學學士。曾任蚌埠市委組織部組織科副科組織員、副科長、正科組織員，安徽省委組織部組織處主任科員、助理調研員、農村組織處副處長、處長、辦公室主任、副巡視員?，F(xiàn)任安徽省交通控股集團有限公司黨委副書記、紀委書記。

姜越先生，1982 年出生，管理學碩士，中國注冊會計師(非執(zhí)業(yè))、美國金融風險管理師。曾任招商局華建公路投資有限公司股權管理一部、企業(yè)管理部項目經理，曾兼任河南中原高速公路股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事、黑龍江交通發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。現(xiàn)任招商局華建公路投資有限公司資本運營部項目經理。

證券代碼：600012 證券簡稱：皖通高速 公告編號：2016-026

安徽皖通高速公路股份有限公司關于2015年年度股東大會增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次：

2015年年度股東大會

2. 股東大會召開日期：2016年5月20日

3. 股權登記日

■

二、增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：安徽省交通控股集團有限公司、招商局華建公路投資有限公司

2. 提案程序說明

公司已于2016年3月28日公告了股東大會召開通知，分別單獨持有31.63%、29.94%股份的股東安徽省交通控股集團有限公司、招商局華建公路投資有限公司，在2016年4月13日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

本公司于2016年4月13日收到安徽省交通控股集團有限公司和招商局華建公路投資有限公司《關于提請在2015年年度度股東大會中增加臨時提案的函》。

因退休原因，周仁強先生不再擔任本公司董事；因工作需要，錢東升先生不再擔任本公司監(jiān)事，安徽省交通控股集團有限公司提名推薦喬傳福先生為本公司新任董事候選人，劉友才先生為本公司新任監(jiān)事候選人。

因工作調整，吳新華先生、倪士林先生不再擔任本公司董事、何琨女士不再擔任本公司監(jiān)事，招商局華建公路投資有限公司提名推薦王秀峰先生、杜漸先生為本公司新任董事候選人，姜越先生為本公司新任監(jiān)事候選人。

安徽省交通控股集團有限公司和招商局華建公路投資有限公司現(xiàn)分別持有本公司524,644,220股和496,587,501股股份，分別占本公司總股本的31.63%和29.94%。上述議案已經本公司2016年4月15日召開的第七屆董事會第十五次會議和第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，議案的詳情請見公司于2016年4月16日在上海證券交易所網站披露的相關公告。

三、除了上述增加臨時提案外，于2016年3月28日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2016年5月20日14 點 30分

召開地點：安徽省合肥市望江西路520號本公司會議室

(二)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2016年5月20日

至2016年5月20日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三)股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)股東大會議案和投票股東類型

■

注：本次會議還將聽取公司獨立董事2015年度述職報告。

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案分別經公司第七屆董事會第十二次會議、第十四次會議、第十五次會議和第七屆監(jiān)事會第八次會議、第九次會議審議通過，詳見本公司于2016年1月23日、3月28日和4月16日在《中國證券報》、《上海證券報》以及上海證券交易所網站和本公司網站刊登的公告。

2、 特別決議議案：6、7、8

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事會

2016年4月15日

附件1：出席回執(zhí)

附件2：授權委托書

附件1：出席現(xiàn)場股東大會回執(zhí)

致：安徽皖通高速公路股份有限公司

截止2016年4月19日下午交易結束，我單位（個人）持有安徽皖通高速公路股份有限公司股票股，擬參加安徽皖通高速公路股份有限公司2015年年度股東大會。

姓名：股東帳號：

身份證號碼：聯(lián)系電話：

聯(lián)系地址：

股東簽署：（蓋章）

附件2：授權委托書

授權委托書

安徽皖通高速公路股份有限公司：





茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

注：授權委托書和回執(zhí)剪報及復印件均有效。


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