主題：波導(dǎo)股份：關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知



公告日期 2016-04-30
證券代碼：600130 證券簡稱：波導(dǎo)股份 公告編號：2016-010


寧波波導(dǎo)股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。




重要內(nèi)容提示：


股東大會召開日期：2016年5月24日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)


一、 召開會議的基本情況


(一) 股東大會類型和屆次


2015 年年度股東大會


(二) 股東大會召集人：董事會


(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式


(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點


召開的日期時間：2016 年 5 月 24 日 13 點 30 分
召開地點：浙江省奉化市大成東路 999 號公司新區(qū)二樓一號會議室


(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2016 年 5 月 24 日
至 2016 年 5 月 24 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。


(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序


涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。


(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)


不適用


二、 會議審議事項


本次股東大會審議議案及投票股東類型

投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 公司 2015 年度董事會工作報告 √
2 公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告 √
3 公司 2015 年度財務(wù)決算報告 √
4 公司 2015 年度報告及其摘要 √
5 公司 2015 年度利潤分配預(yù)案 √
6 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案 √
7 關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案 √


1、 各議案已披露的時間和披露媒體
 上述議案業(yè)經(jīng)公司六屆十次董事會、六屆九次監(jiān)事會審議通過，詳見 2016
年 3 月 29 日《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站
（http://www.sse.com.cn）
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無


三、 股東大會投票注意事項


(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。


(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。


(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準。


(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。


四、 會議出席對象


(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600130 波導(dǎo)股份 2016/5/17


(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。


(三) 公司聘請的律師。


(四) 其他人員


五、 會議登記方法


1、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股證明辦理參會手續(xù)，代理人
持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證及委托人持股證
明辦理參會手續(xù)；
2、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人身份證、代理人持法人
授權(quán)委托書及代理人身份證辦理參會手續(xù)；
3、異地股東可用傳真或信函方式登記。
4、登記時間：2016 年 5 月 20 日上午 9：00 至下午 4：00
5、登記地點：浙江省奉化市大成東路 999 號公司證券部
6、聯(lián)系方式：
聯(lián)系電話：0574-88918855
聯(lián)系傳真：0574-88929054
郵政編碼：315500
聯(lián)系人：何小姐


六、 其他事項


本次股東大會會期半天，出席會議的股東及代理人膳食住宿及交通費用自理。
特此公告。



寧波波導(dǎo)股份有限公司董事會
2016 年 4 月 30 日
附件 1：授權(quán)委托書


授權(quán)委托書


寧波波導(dǎo)股份有限公司：


茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 5 月 24 日
召開的貴公司 2015 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。


委托人持普通股數(shù)：


委托人股東帳戶號：


序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

1 公司 2015 年度董事會工作報告

2 公司 2015 年度監(jiān)事會工作報告

3 公司 2015 年度財務(wù)決算報告

4 公司 2015 年度報告及其摘要

5 公司 2015 年度利潤分配預(yù)案

6 關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案

7 關(guān)于續(xù)聘內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案



委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：


委托人身份證號： 受托人身份證號：


委托日期： 年 月 日


備注：


委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表
決。


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