主題：建發(fā)股份第六屆董事會第十七次會議決議公告




　　證券代碼：600153 證券簡稱：建發(fā)股份 公告編號：臨 2016—010

　　廈門建發(fā)股份有限公司

　　第六屆董事會第十七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廈門建發(fā)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2016 年 4 月 15 日以書面及通訊方式向各位董事發(fā)出了召開第六屆董事會第十七次會議的通知。會議于

　　2016 年 4 月 28 日以通訊方式召開。本次會議由董事長張勇峰先生主持，應(yīng)出席

　　董事 9人，實際出席董事 9人，全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議

　　的通知、召開及審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

　　經(jīng)過審議并表決，本次會議通過了以下議案：

　　一、審議通過《公司 2016 年第一季度報告》(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)

　　表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

　　二、審議通過《關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　此項議案相關(guān)內(nèi)容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《廈門建發(fā)股份有限公司關(guān)于召開 2015 年年度股東大會的通知》(“臨 2016-011”號公告)特此公告。

　　廈門建發(fā)股份有限公司董事會

　　2016年 4月 30日


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