主題：美的集團(tuán)第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

美的集團(tuán)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　美的集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)于 2016 年 5 月 4日向各位監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知，并于 2016年 5月 9日上午召開(kāi)通訊會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事 3人，實(shí)到監(jiān)事 3人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議認(rèn)真討論，形成如下決議：

　　一、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》；

　　公司 2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本已于 2016年 5月 6日實(shí)施完畢，即以總股本 4，267，391，228 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 12.00元，同時(shí)以資本公積金每 10股轉(zhuǎn)增 5股。同意董事會(huì)根據(jù)《公司第一期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的規(guī)定，將第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量由5，815.56 萬(wàn)份調(diào)整為 8，723.34 萬(wàn)份(包含第一個(gè)可行權(quán)期未行權(quán)的股票期權(quán))，

　　行權(quán)價(jià)格由 17.72 元/股調(diào)整為 11.01 元/股。

　　二、以 3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的議案》。

　　基于 2015 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本已經(jīng)實(shí)施完畢，同意董事會(huì)

　　根據(jù)《公司第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃<草案>(修訂稿)》的規(guī)定，將第二期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)數(shù)量由 8，379 萬(wàn)份調(diào)整為 12，568.50 萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格由 30.54

　　元/股調(diào)整為 19.56 元/股。

　　公司對(duì)第一期和第二期的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價(jià)格的調(diào)整，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法(試行)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 1號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 2號(hào)》、《股權(quán)激勵(lì)有關(guān)事項(xiàng)備忘錄 3號(hào)》以及兩期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)的相關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　美的集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年5月10日


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