主題：中青旅控股股份有限公司2015年度股東大會決議公告




2016年05月21日00:23 中國證券報-中證網(wǎng)

　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　重要內(nèi)容提示：

　本次會議是否有否決議案：無

　一、會議召開和出席情況

　(一)股東大會召開的時間：2016年5月20日

　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司2009會議室

　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　本次會議由董事長康國明先生主持，采用現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召開和表決方式符合《公司法》、《股東大會議事規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　1、公司在任董事11人，出席10人，其中獨(dú)立董事李東輝先生因公務(wù)未出席此次股東大會；

　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席本次會議。

　二、議案審議情況

　(一)非累積投票議案

　1、議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　2、議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會工作報告

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　3、議案名稱：公司2015年度報告及摘要

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　4、議案名稱：公司2015年度財務(wù)決算報告

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　5、議案名稱：公司2015年度利潤分配方案

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　6、議案名稱：公司獨(dú)立董事年度述職報告

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　7、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　8、議案名稱：關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　9、議案名稱：關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　10、議案名稱：關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　11、議案名稱：關(guān)于烏鎮(zhèn)旅游股份有限公司投資互聯(lián)網(wǎng)大會服務(wù)設(shè)施和配套工程的議案

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　12、議案名稱：公司2016年度擔(dān)保計劃的議案

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　13、議案名稱：關(guān)于聘任財務(wù)審計和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)及支付其報酬的議案

　審議結(jié)果：通過

　表決情況：

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　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　《關(guān)于修訂公司章程的議案》獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　三、律師見證情況

　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中永律師事務(wù)所

　律師：計永勝、張云霞

　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　公司2015年年度股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格和表決程序符合《公司法》、《規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　四、備查文件目錄

　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　中青旅(19.270, 0.10, 0.52%)控股股份有限公司

　2016年5月20日


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